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加海关没收9千万未申报现金 多来自中国游客

发布时间: 2020-6-30 07:55| 查看: 1866| 评论: 0|来自: epochtimes

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每年,加拿大海关都从过境旅客的行李、口袋中发现数以百万计的未申报现金。在加拿大,旅客携带10,000加元现金或以上,过境时如果没有预先申报,这些钱可能会被海关没收。


这些未申报的现金,被怀疑只有一成与犯罪相关。据CBC报导,自2017年以来,加拿大边境服务局(CBSA)共没收了91,673,189加元的货币,其中9,168,022加元被怀疑是犯罪收益。

许多人携带大量现金过境,是为了帮助刚移民到加拿大的家人,这些家人急着支付买车或买房的首期款。

有时,人们需要带现金出国,是为了帮助在世界其它地方的家庭成员。LexSage的创办人、从事国际贸易和税法事务的律师切尔尼亚克(Cyndee Todgham Cherniak)女士表示,人们选择随身携带现金过境,是因为其它办法不可靠。加拿大人需要了解,携带大量现金并不意味着是从事非法活动。在某些地区,携带现金被视为最安全的方法。

切尔尼亚克每年接到最多40通电话,询问如何将被加拿大边境服务局没收的现金拿回来。

要求海关还钱是件麻烦事

切尔尼亚克说,有些人携带的现金不到1万美元,但换算成加币后却比1万加元多出了几元,结果就被没收了。

根据边境服务局的解释,在多数情况下,处以250元至5,000元罚款后,会立即将现金归还原主。但切尔尼亚克说,在某些情况下,人们需要等几个月甚至几年时间才能拿回他们的钱。如果边境服务局怀疑某笔钱可能用于资助恐怖主义活动,或可能是犯罪收益,就可能永远不退还。

祖梅特(Bashir Zummeit)是切尔尼亚克的客户。2年前,祖梅特带着几年来节省下的5,000加元,去利比亚看望他的母亲。一些朋友也请他帮助带钱给家乡的亲人,最终,祖梅特一共带了19,000加元现金出国。因为汇款去利比亚不安全,所以他们选择带现金回去。

2018年3月31日,祖梅特将现金装进信封,塞进夹克口袋和背包里,没有向海关申报,准备直接带上飞机,结果这些钱被加拿大海关没收了。祖梅特雇用了切尔尼亚克提起上诉,切尔尼亚克从祖梅特的朋友那里收集了文件,以证明这些钱都是有合法来源的。但是,他们的上诉至今无果。

圣玛丽大学(Saint Mary’s University)教授施耐德(Stephen Schneider)自20世纪80年代以来,一直在研究洗钱活动。他对这类上诉可能花很长时间并不感到惊讶。

他说,将合法赚取的钱与非法所得分开,可以是一件很难的事。“对个人进行这种背景调查需要很长时间,才能确定相关资金是否与非法活动有关。”边境服务局和加拿大骑警也没有足够的资源来调查这种背景。

申报程序不方便

按切尔尼亚克的解释,向海关申报现金不是一件容易的事。人们必须去边境服务局的办公室填写一张表格,声明他们将携带超过10,000加元过境。但是,她的一些客户没能找到边境服务局的办公室。相关的程序也很模糊,很多人不知道他们必须申报携带过境的现金。

祖梅特的经历是,他在登飞机前看见一名边境服务局的女官员,于是就告诉她自己带着超过10000加元的现金。结果,这名官员没收了这些现金,并对祖梅特说,海关在确定这些现金不会用于任何非法用途之后,才可以退还给他。

鉴于很多旅客并非故意不申报现金,切尔尼亚克提出建议,希望边境服务局改变处理方式,给边境官员更大的自主权,比如决定征收罚款,而不是没收现金。同时,还需要加快上诉程序。

边境服务局的回应是,他们的官员已接受过侦查欺骗及其它犯罪迹象的训练。另外,当局并没有计划去修改当前的上诉程序。

多数被没收的现金来自中国旅客

施耐德教授说,他相信边境服务局没收的大部分现金是来自中国旅客。因为中国大陆的法规不允许中国人带超过5万美元出国,但人们有时会带更多钱出来。“我认为,毫无疑问,跨过加拿大边境的最大现金来源,包括无记录现金、未申报现金,是从中国出来的资金。”

他说,这在加拿大不是刑事犯罪,带超过5万美元本身不会被认为是犯罪或洗钱的收益。这些钱大部分是用于帮助中国移民,通常是在卑诗省的中国移民。

据之前的报导,在2011年4月至2012年6月期间,温哥华机场海关没收了1,500万元未申报超额携带的现金,其中三分之二来自中国大陆的旅客。这远高于多伦多皮尔逊机场同期没收的660万元,而温哥华机场的人流量只是皮尔逊机场的一半左右。

在这14个月期间,海关在温哥华机场没收的现金共887笔,其中592笔来自入境加拿大的中国大陆旅客。海关在机场查获的现金金额人均为1.6万元。

这段时间查获的最高额现金个案,是一名由温哥华机场入境加拿大的中国旅客,该男子塞在钱包、口袋及手提箱夹层内的现金(主要是美元和加元的百元大钞)总值177,495.50加元。他对海关官员说,这些现金准备用来在温哥华买房及买车。最后,海关罚了该男子2,500加元后将没收的钱还给了他。

加拿大边境服务局表示,多数旅客携带现金过境是出于合法目的。但是,人们将大量货币带入加拿大的原因有很多。

为了打击犯罪,边境服务局已启动一个新的反贸易欺诈和贸易洗钱中心。据CBC报导,该局的一名发言人表示,该中心将“识别、制止、调查及起诉贸易欺诈”。
标签: 海关

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