租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

加拿大3华裔涉1500万美元庞氏骗局被控

发布时间: 2020-5-27 12:22| 查看: 3184| 评论: 0|来自: 综合新闻

一个巴西骗子在美国出售金矿股份,声称高回报无风险,非法集资1,500万美元,被美国裁定是庞氏骗局,5名加拿大人因为帮助推销这些金矿股份受到卑诗证监会(B.C. Securities Commission,BCSC)调查,这5人中有3人为华裔。


图源:biv.com

据雅虎财经报道,居住在美国佛罗里达州的巴西公民Daniel Rojo Fernandes Filho于2014年和2015年精心策划骗局,出售位于美国马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和位于佛罗里达州的DFRF Enterprises,LLC的会员股份。他向投资者许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报。 实际上,这些机构没有任何黄金储备,它们的唯一资金来源是投资者。

美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人犯有证券欺诈罪。Filho被判罚1130万美元,另外一个当事人Valdes被判罚120万美元。法院还下令DFRF一并共同支付$ 17,840,352罚款和利息,并对每个实体处以$ 775,000的民事罚款。


卑诗证监会指称5名卑诗省居民Monita Hung Mui Chan,Sabrina Ling Huei Wei、James Bernard Law、Justin Colin Villarin和Marie Joy Vincent涉嫌帮助Filho欺诈行为,包括与Filho一起出现在宣传视频中;为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议,并发表演讲;向投资者分发申请表和付款说明;接受投资者的申请和付款,以及招商活动。

这5个卑诗省居民向137个卑诗省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的DFRF会员股份。 投资者损失了所有金钱,没有得到任何回报。其中Sabrina Ling Huei Wei还涉及另一起欺诈行为,她将价值9万元的投资者资金转入她控制的帐户。
标签: 华人 诈骗

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
魁省政府部署20名联络官 专门监控这些人
魁省政府部署20名联络官 专门监控这些人
魁北克省政府表示,他们计划部署 20 名新的“联络官”,以更好地监控因精神障碍而被判
蒙特利尔UQAM大学抗议者同意拆除营地
蒙特利尔UQAM大学抗议者同意拆除营地
蒙特利尔 UQAM 大学的亲巴勒斯坦抗议者表示,他们将在下周末拆除他们的营地,因为大学
蒙特利尔男子抱怨:去西岛的时间都够去趟美国了。。。
蒙特利尔男子抱怨:去西岛的时间都够去趟美国了。。。
蒙特利尔男子 Richard D'Agostino 表示,每次他开车从市中心到西岛 Dollard-des-Ormea
立即生效 移民部工签政策“再变”
立即生效 移民部工签政策“再变”
很多在加拿大读书的留学生都会在完成学业后,申请毕业工签(PGWP)。就申请毕业工签的
RBC警示限制移民未来三年重挫加拿大
RBC警示限制移民未来三年重挫加拿大
加拿大皇家银行(RBC)的一份报告称,虽然会进一步加剧住房负担能力的风险,但高水平
蒙特利尔3重谋杀 19岁男子被捕
蒙特利尔3重谋杀 19岁男子被捕
上周,蒙特利尔Plateau-Mont-Royal 区发生了一场致命街头斗殴,造成三人死亡,警方逮
魁省快餐店越来越不屑用法语了 特别是麦当劳
魁省快餐店越来越不屑用法语了 特别是麦当劳
根据法语办公室 (OQLF) 的数据,过去三年,有关麦当劳服务语言的投诉数量增加了六倍,
更新:蒙特利尔银行瘫痪 已经恢复
更新:蒙特利尔银行瘫痪 已经恢复
许多蒙特利尔银行BMO的客户无法访问他们的在线银行账户。许多客户在社交媒体上表达了
加拿大人彻底放弃电动车 最新数据惊人 这些理由困扰车主
加拿大人彻底放弃电动车 最新数据惊人 这些理由困扰车
J.D. Power Canada的数据显示,由于家庭预算紧缩和借贷成本上升,越来越多的加拿大购
蒙特利尔春假去哪里玩
蒙特利尔春假去哪里玩
春假即将到来,蒙特利尔有不少适合全家人的有趣活动。
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”
蒙特利尔郊外新开一家北美最大的蹦床公园
蒙特利尔郊外新开一家北美最
魁北克省 Mont-Saint-Grégoire 山脚下新开了一家北美
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
刺激!飞跃安魁两省边界!400米长滑索开放!
刺激!飞跃安魁两省边界!40
安省和相邻省的边界已正式开放!肯定会有很多小伙伴驾

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2024-5-30 15:52 , Processed in 0.138572 second(s), 23 queries .