蒙特利尔银行按揭诈骗案错综复杂

加国最大宗楼房按揭诈骗案﹐蒙特利尔银行的代表律师周五对卡加利法庭说﹐诉讼案点名的所有律师不涉诈骗活动﹐银行只是指控他们疏忽。该银行周五更发表声明﹐证实它没有指控保守党国会议员肖里(Devinder Shory)行骗。

蒙特利尔银行提出的民事诉讼案涉及数千万元的按揭骗局﹐阿尔伯达省法官颁布罕有的搜索令﹐突检及押走数以百计卷宗及盒子﹐大批文件周五运到卡加利法庭。

蒙特利尔银行控告数以百计阿省居民﹐向银行骗取房屋按揭﹐它指控的数十名律师包括卡加利律师兼保守党国会议员肖里。

阿省法官肯特(Justice Adele Kent)周五指出﹐讼诉案点名的律师被控疏忽﹐不涉诈欺行为。蒙特利尔银行的律师默罕默德(Munaf Mohamed)也在聆讯庭说﹐银行控告律师疏忽﹐不是诈欺。银行更在周五发表声明﹐它不是说国会议员肖里诈骗银行。

大量文件盒子周五堆在法庭内﹐足足有两米高﹐迄今文件有3.5万页长﹐可见该宗可疑骗案相当复杂。独立律师班克罗夫特(James Bancroft)受法庭聘用﹐负责监察多处住所的搜查行动。

他周五告诉法庭﹐一批按揭申请文件装在儿童背包内﹐在一处住所带走大约42 盒 文件﹐一些文件塞在帆布袋。另有一个公文包﹐装满现金﹑护照﹑逾10个手表﹑钻石耳环﹐数以十计加美银行支票本。这是文件解封后的第2天聆讯﹐法官颁布皮勒命令(Anton Piller order)﹐这个罕用指令﹐允许无预警搜索物业及扣押证据﹐防止有人销毁犯罪证据。

根据加拿大广播公 司《新闻》(CBC News)最先揭露的法庭文件﹐骗徒向蒙特利尔银行骗取房屋按揭7,000万元﹐银行估计它有3,000万元损失﹐相信这是加拿大历来最大宗楼房按揭诈骗案。