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涉沃尔玛礼卡诈骗 10个月消费百万元 中国学生被捕

发布时间: 2019-11-14 20:27| 查看: 1280| 评论: 0|来自: 世界新闻网

一名持F-1学生签证的中国留学生,日前在全美使用高达百万元的伪造沃尔玛礼品卡消费,警方称这些礼品卡的卡号均来自诈骗案件受害者,他以涉嫌欺骗方式获取大量财物的罪行被检方提告,保释金定为50万元;联邦特勤局(U.S. Secret Service)指控,诈骗嫌犯通过电话与网络,以诈欺方式获取礼品卡的号码,再伪造礼品卡,通过以华人为主的嫌犯销赃。

刘松华(Songhua Liu,音译)


根据法院信息,联邦特勤局与沃尔玛全球调查(Walmart Global Investigations)人员,4日发现23岁的中国留学生刘松华(Songhua Liu,音译),在阿肯色州史密斯堡郡(Fort Smith)与罗斯郡(Rogers)五家沃尔玛店内使用1万6000元的礼品卡进行交易。

经调查,除了在阿肯色州的消费外,刘松华于10月内使用金额高达50万元到100万元的沃尔玛礼品卡,在全美各地店内兑换等值的借记卡与礼品卡,且消费的卡号均来自诈骗案件中受害人购买的礼品卡;因涉嫌使用伪造礼品卡与使用诈欺赃款,被告被当地警方逮捕并移送法办。

刘松华12日在本特郡巡回法庭(Benton County Circuit Court)向法官凯瑞(Brad Karren)表示,沃尔玛因为诈骗案件损失大量的金额,但他的“交换”至少可以帮助该公司挽回每天5万元的损失,“我在帮助他们挽回损失,这是我在案件中悟出的道理”。

法院信息称,不法分子通过电话或网络,以亲人被捕、移民身分出现问题或中奖等方式,要求受害者购买礼品卡;当受害人购买礼品卡后,要求对方通过照片寄送礼品卡号,并在数小时内将卡号寄给诈骗团伙负责销赃的“邮递员”(Runner)。

当“邮递员”收到卡号后,他们将利用智能手机与礼品卡的信息,制作成新的二维码,利用沃尔玛的消费漏洞,使用伪造的礼品卡条码兑换等值的借记卡或其他商场的礼品卡,再将这些新卡发给其他团伙成员,以现金交易方式销赃这些无问题的礼品卡。

法院信息显示,刘松华只是众多中国籍诈骗人员中的一个,他报住在麻州阿姆赫斯特镇(Amherst),曾就读于麻州大学,持学生签证,被捕前他在纽约市一家公司担任数据分析师。
标签: 留学生

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