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最近，加拿大透明国际组织(Transparency International Canada)发布了一份新的报告，称目前存在很多犯罪分子通过匿名购买GTA的豪宅，“洗白”了数十亿。
“把赃钱带到加拿大，然后它就会变得如雪一样洁白”。这是国际透明组织成员James Cohen周四在Queen's Park举行的新闻发布会上的发言。 近日，相信大家都听说了在英国留学的95名留学生账户被当地警方紧急冻结，理由是涉及洗黑钱... 周四，在Queen's Park，此反腐败组织和Canadians for Tax Fairness以及Publish What You Pay Canada共同发布了关于洗钱风险的报告。可见国际洗钱行为的泛滥... 该报告的作者研究了2008年以来约140万宗住宅物业交易，另其担忧的是，在这段时间内，私营企业在购买豪华住宅(价值在700万至1000万之间)上花费了284亿，但是却没有提供受益所有人的信息。 除此之外，这些公司似乎还花费了98亿现金购买房屋，以此来避开金融机构的审查。 透明国际组织还发现，当某些公司确实需要抵押贷款时，有一半的借款是通过不受反洗钱规定约束的未注册贷款机构进行的。在2008-2018年期间，GTA地区个人住房抵押贷款中254亿都属于这种类别。 报告的作者Adam Ross指出，“多伦多的房价是全球房价最高的地区之一，租房供应短缺，许多人买不起房子。这种洗黑钱的行为更是加剧了住房危机。因为这种行为不仅增加了额外的买家需求，而且这些买家通常居心叵测，为了通过交易洗掉更多的脏钱，愿意支付比市场价更高的价格购买。没人想和一个罪犯或者无人居住的空房做邻居”。 2017年，安省前自由党政府实行了外国买家税，制定审计制度以阻止投机买卖，但是至今为止，这种政策是否确实起到了作用，没有人清楚... Ross表示，对涉嫌洗钱的执法松懈，往往会变相鼓励更多的犯罪分子选择加拿大。因为这类案件在加拿大很少开庭审理，如果开庭审理，往往会在庭外结案。但同时，他表示很高兴联邦政府能在周二宣布增加1690万资助该国致力于侦查、预防和制止洗钱的情报部门FINTRAC。 房产协会：大部分交易都是透明的 多伦多房地产协会表示，目前已经有一些机制可以发现并阻止房地产市场的洗钱行为，而且所有相关人员都必须遵守由FINTRAC定期审计的联邦法规。 TREB的CEO John DiMichele表示“我还要特别指出，过去10年里，超过5000亿的交易中绝大多数交易都是透明的”。 另外，他还表示，部分业主希望保持匿名的选择并没有什么问题，而且安省的土地登记制度也”允许公司或信托公司拥有财产所有权来完成这一任务。 |
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