|
一群卡车司机在法庭上承认，在近两年的时间里，他们在加拿大海关官员的眼皮底下将超过 1,000 吨走私烟草运往蒙特利尔南岸Kahnawake 保护区。
从 2017 年 9 月到 2019 年 5 月，该犯罪组织将 88 辆装满散装烟草的卡车从美国运送过境。 我们本周在 Longueuil 法院获悉，在八名同案被告认罪期间，这种欺诈行为导致联邦烟草关税和税收损失超过$2.17 亿元。 此案涉及卡车司机、运输公司和货物进口商。 欺诈的目的是走私烟草，以便将其运送到蒙特利尔南岸的Kahnawake印第安人保护区。 为了愚弄海关人员，使用了两种操作方法。第一个是让两名卡车司机同时过境。一个是运输合法商品，即水果和蔬菜，运往一家信誉良好的公司。 CBSA 将此类运输视为“低风险”。 另一名司机的货物装载了违禁烟草，并使用了与第一个合法交易相似或相同的农产品分销公司的掩护交易。 司机们会在越线前交换他们的拖车，然后他们在加拿大境内再进行调换。 另一种作案手法涉及一名卡车司机，包括通过装满刨花的货物来隐藏货物。为此，该组织甚至创建了一家虚构的公司 Les Produits Forestiers Drummond。 CBSA 调查人员通过各种调查技术，包括跟踪、分析电话记录和来自手机的其他通信、地理位置数据和财务数据，才能够捣毁这个网络。 |
Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2025-12-14 16:16 , Processed in 0.175467 second(s), 23 queries .
