一位来自BC省的男子投入了超过70万元的资金到他认为是安全投资的项目中，结果被一个骗子把钱拿走了。他表示，如果不是骗子此前在温尼伯的一起欺诈案被发现，可能他就没有那么幸运能追回被骗款。Allan Landa 图源：X ...
2024-3-23 13:05 - Admin5
一名从香港飞往新加坡的乘客，周二在樟宜机场下机后才惊觉其行李包里的8万美元（62.6万港元）现金不翼而飞，当地警方即日成功破案，拘捕一名53岁的男子，才不致于血本无归。新加坡警方周三公开这宗发生在飞机上的罕 ...
2024-3-7 10:55 - Admin5
每年1月，中国公民有了新的换汇额度，又恰逢春节之前，所以很多人都有换汇需求，在加拿大的华人微信群里也经常有换汇的广告。由于换汇发生的诈骗抢劫案也层出不穷，甚至发生命案。不久前本网就报道了大多伦多地区一 ...
2024-1-25 16:54 - news7
近日，海外向中国汇款又出大问题！大量华人账户被封...7000万款项被直接冻结！因为涉及到的华人数量众多，许多人直接报警，就连中国大使馆都被惊动，紧急发了公告。今年开始，严查海外汇款，全力打击非法洗钱！大量 ...
2024-1-16 14:31 - Admin5
社区人士说，所谓的“不需要身分寄钱”，用的就是其他顾客的身分，呼吁民众在跨境汇款时要特别注意商家的可信度。（本报资料照片）布碌仑(布鲁克林)一名华妇自今年起在8大道一家汇款公司寄钱回中国，身分疑似因此遭 ...
2023-8-19 08:43 - Admin5
女子汇款3万元回中国让父亲动手术，岂料钱被冻结，忧心忡忡。金管局表示，使用跨境汇款服务之前，应先了解情况，再参考相关的风险信息。左图：钟尊贵与汇款中心沟通，却始终没有结果。右图：钟尊贵当时的汇款申请书 ...
2022-11-8 11:02 - Admin5
在加拿大买房的朋友都知道，每年父母一方只能汇款$5万美金，最多两人一年10万。靠着父母给首付的小伙伴，必须要从留学生开始就做好准备，这样才不会到毕业移民了两眼一抹黑，动不动汇款几十万加币，临时上哪抓这么多 ...
2022-1-31 16:55 - news7
国内时间11月29日晚，微博上有大V贴出一份关于招商银行暂停“境外汇款计划”服务的公告，引起关注。微博截图该公告表示，因系统升级改造，该行将对网上银行专业版“境外汇款计划”服务做如下调整：一、2019年12月2日 ...
2019-11-29 14:23 - Admin5
自去年5月以来的中美贸易战迄今没有休战迹象，而人民币近期贬值导致中国的外汇管控越来越严。有民众表示，即使给美国朋友账户汇款1000美元，竟然遭中国外汇管理局拦截，并要求说明用途。中国对于护照管制也越来越严 ...
2019-9-26 18:09 - news1
对于不少移民海外，想要扎根海外的新移民来说，如何将中国的大笔资金转移到海外那真是最让人挠头的事。 话说，随着近年来，国家外汇管理局对换汇购汇的管控越来越严格，很多海外华人都为换汇这事儿，操碎了心…… ...
2019-2-21 10:11 - Admin5
蚂蚁搬家行不通了，重罚！自去年以来，中国开始全面加强针对购换汇的管控。2017年7月1日，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》正式落地，标志着此前中国因外汇储备回升而短暂享受的宽松管制期完全结束。当前 ...
2018-8-7 10:26 - Admin5
汇率震荡对留学和买房的影响都是巨大的。本周一，人民币汇率的震荡还在继续，连续两周的跌跌不休将加剧外汇管制，让不少海外华人忧心忡忡。相比于持续下跌的人民币，加元发布5月预计GDP值后，得到了强劲地增长。导致 ...
2018-7-31 09:07 - Admin5
一名温哥华比特币商人承认因无牌经营汇款业务，在美国被判监20天，并遭充公价值约110万美元现金和比特币。他曾要求假装毒贩的联邦探员不要讲出款项来源，以便出事时脱罪。被告是译音姓王的37岁Louis Ong(图)，于上周 ...
2018-5-20 15:09 - news4
加拿大全国各地的警察部门正在陆续发出通知，告诉那些受到诈骗并使用西联汇款的受害者，抓紧时间索赔，以便拿回被骗走的钱。例如卡尔加里警方最早在4月25日，温莎市警方在4月26日，新斯科生省警方在5月2日都发出了相 ...
2018-5-2 14:35 - news4
联邦税务局现正针对加拿大人离岸逃税和积极避税的行为采取严打行动，方法之一就是对所有从海外汇款至加拿大，或从加拿大汇款至海外、金额超过1万元的汇款交易进行审查，受到联邦税务局审查的汇款交易每月超过1万宗 ...
2018-2-26 11:51 - Admin5
多伦多北面康山（Thornhill）社区一间办理汇款服务的老店近日突然关门停业，导致一群来自菲律宾的打工姐妹报警，称他们要告这间店主侵吞了原本要汇回国的血汗钱。汇款店名叫Mabini Express，位于商场Promenade Shopp ...
2018-2-14 12:35 - Admin5
多伦多警方表示，大多区近期出现专门向操普通话加国居民下手的骗案，骗徒会冒充中国政府官员或中国执法人员，指称受害人洗黑钱，再要求他们汇款，以检查金钱是否涉洗黑钱成分，而受害人汇款后，既无法联络声称为中 ...
2017-11-17 10:36 - Admin5
出于各种目的华人从中国打钱来加拿大是件常见的事，但大家有些共同的担心和疑问：打来的钱会不会被加拿大税局当作当年收入交税？本来不是应纳税的收入，怎样才能说清？证明不是应纳税收入的游戏规则是什么？怎样可先 ...
2017-10-21 16:53 - Admin5
如果你喜欢豪赌却不喜欢随身携带大笔现金，或者想绕过中国的外汇管制把资金转到国外，又或者想把来路不正的钱洗白用于在加拿大投资，一家位于大温的汇款换汇公司都可以帮你打点。这是加拿大皇家骑警历时数月的“电子 ...
2017-10-19 20:19 - news1
宏利金融(Manulife Financial Corp.)旗下银行业务未有报告可疑交易和多笔汇款，去年被加拿大反洗钱机构处罚，需缴巨额罚金，它的身分得以保密。宏利金融周一发声明，证实它是那间受罚机构。宏利证明此事后，反洗钱机 ...
2017-2-28 10:52 - Admin5
失踪十年的大学生新闻屡见不鲜，这些失踪的年轻人，大多觉得没衣锦还乡难以面见江东父老。可一个父亲失联10年，却每年还在给家里汇款......2015年5万,2016年6.5万,2017.1.18汇款6.7万。儿子每年根据汇款地址来寻父却 ...
2017-1-26 18:44 - Admin5
还有不到一周就是农历新年，本地很多移民都会汇款到中国给国内家人过年。加元兑人民币於6日前曾一度见至1兑5.3，但周末的收市时又回落至5.16。汇款人汇款时除留意兑换价外，还需留意手续费。 世界银行的数据显示 ...
2017-1-23 10:37 - Admin5
12月30日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自2017年7月1日起实施。《管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并规定对跨境资金交易，金融机构应当 ...
2016-12-31 19:56 - Admin5
加拿大税务局正在严查报税，重点之一是海外收入，包括来自海外的汇款。一位华人因为接续几年收到来自中国国内亲戚的汇款，税务局怀疑其中18万元是用于其经营的移民公司，因而认定为未申报收入。当她上诉到联邦税务法 ...
2016-10-28 15:36 - Admin5
魁省女子租房被骗状告西联汇款胜诉
2016-9-15 00:22 - admin
李小姐(右)向陈善庄(左)叙述案情经过。（记者黄伊奕/摄影） 持旅游签证从中国来美不到四个月的李小姐日前经朋友介绍，将1万5750元通过地下钱庄汇往中国，却被接洽的华男李松飞(Songfei Li，音译)全部骗走。之后的 ...
2016-7-1 16:48 - Admin5
加拿大政府将投资4.44亿元，以加强加拿大税务局(CRA)检测、审计和起诉逃漏税的能力，严打国内、国外的逃税、避税者，估计未来5年将追回26亿元税款。 根据加拿大统计局的资料，目前加拿大人申报在离岸避税天堂拥有 ...
2016-4-14 10:58 - Admin5
联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC)发言人吉布(Darren Gibb)指出，全加金融机构依法有责任监察境内或从海外进入的大笔资金，若发现可疑，即需向FINTRAC报告，留学生或其家长从海外汇进的资金，也属银行监察范围。 ...
2016-4-9 17:49 - Admin5
加拿大广播公司报道说，加拿大五大银行之一的帝国商业银行CIBC宣布从10月16日星期五开始，取消国际汇款的手续费；不论是网上汇款还是前往分行进行国际汇款都不再收取手续费。过去帝国商业银行对每单国际汇款收取的手 ...
2015-10-15 13:08 - Admin5
中国将进一步放松资本管制，有地产及商界预料，市场可能有更多来自中国的资金流入。 中国政府即将进一步放松资本管制，个人年度汇款5万美元的限制在部分城市取消，有温哥华的地产及商界预料，当地投资市场可能会 ...
2015-6-12 08:42 - Admin5
四川移动公司资料部原总经理李向东被中国红色通缉令指控涉贪潜逃国外，又被指通过离岸公司的方式分解贿款。中储粮河南周口储粮处原负责人乔建军(见图)及其配偶赵世兰，则被媒体披露在美国购入两套房产以转移资金。 ...
2015-5-13 08:34 - Admin5
西联汇款为其骗子客户买单
2015-5-12 15:25 - admin
加拿大新移民最关心的两件大事﹐联邦预算案周二终于回应﹐一是新移民如何改善生活﹐一是如何汇款海外家人。预算案宣布﹐3年前推出的一项实验计划成为永久措施﹐予海外培训移民小额贷款﹐协助他们提高工作技能﹐达到 ...
2015-4-23 09:49 - Admin5
“天网”升级剿中国地下钱庄 加国汇款公司生意会受影响 中国海外追逃追赃行动再度升级。中国五部委宣布从4月16日起至今年底，将在中国全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。这是反腐败国际 ...
2015-4-17 15:58 - Admin5
关于“金融机构必须上报市民所有一次性超过1万元汇款”的新闻，有银行业人士说这条措施早已实施，市民并无感觉。另有会计师称，对于大额银钱往来，如果市民能够提供相关的单据并说明来源，也不会有问题。 ... ...
2014-12-18 12:14 - news1
联邦政府硬性规定金融机构必须上报所有市民汇款超过一万元的措施，将于明年1月1日正式实施，届时汇款报告不仅会交给防止洗钱及恐怖活动的联邦情报单位，还会同时呈交加拿大税务局。税务局更强调，将会用这些资料来对 ...
2014-12-16 10:00 - Admin5
打击跨境漏税 汇款超万元 银行须报税局
2013-5-9 14:20 - Admin5
汇款手续费高达17% 省议员点名批西联
2012-6-8 20:40 - Admin5
西联汇款基金会为中国地震灾区提供援助善款总额拟达50万美元
2008-5-26 19:08 - Admin5
西联汇款新年推出全新汇款手续费
2008-1-30 14:52 - Admin5
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