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隐藏1700万收入 蒙特利尔5人被捕

发布时间: 2018-7-11 09:31| 查看: 1408| 评论: 0|来自: 蒙城华人网

今天早上警方对蒙特利尔多个地区进行了突袭,此次的目标与非法金属回收有关。


此次突袭是Operation Nobelium行动的第二阶段,共逮捕了5人。

在第一阶段,2017年3月魁北克省警逮捕和问讯了18名嫌疑人。

今天被逮捕的5人来自蒙特利尔,Varennes,Laval,Macouche,和Ste-Adele,所有嫌疑人都已经被转移至蒙特利尔的省警总部,并等待上庭。

在行动的第一阶段,据称多家公司使用大笔现金购买金属,可以从有组织犯罪组织获得收据。

使用犯罪组织拥有的空壳公司可以逃避交易税,并减少参与欺诈公司的收入税。

据警方称,嫌疑人利用这种方法隐藏了近$1700万元的收入。

为了逃避审计,嫌疑人利用了安省的企业。

该调查于2015年5月由魁北克省警和魁北克税务局合作启动。
标签: 税务 犯罪

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