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川普中国赞助商刘丹 涉诈百亿被查

发布时间: 2016-4-11 09:17| 查看: 1974| 评论: 0|来自: 世界日报

美国共和党总统参选人川普的赞助商之一、美国南卡州方盾集团(Founders),其在中国的母公司易干近日被中国公安部门查封。据悉原因是涉嫌网络诈骗,涉及金额逾百亿元人民币,其中相当部分被转移到美国。不过易干在官方微信上澄清,公司仅是接受了相关部门的例行检查。

刘丹(右四)广结美国政界关系


博闻社引述微信公众号“金融七公主”及东方财富网等媒体报导,江苏易干财富集团因董事长刘丹“跑路”去国不归,公司涉嫌资金断链及骗局,其于浙江绍兴上虞两地多家公司8日被公安部门查封,大量管理人员被警方带走。昨日又有消息指,易干南京总部也被当局查封。

据报导,知情者透露,易干利用网络金融方式骗到逾百亿人民币款项后,随即以投资方式,将至少3亿美元款项转移至美国,其方法是在美国成立方盾集团,由方盾在美国以较低的价格收购高尔夫球场、酒店、豪宅、豪华游艇等物业,再由中国的易干集团用高价从方盾手中接下这些产业,从而达到“既转钱又牟利”的目的。

值得一提的是,刘丹将钱洗出美国后,介入美国的政治,资助川普的竞选活动。报导称,易干官方网站透露,今年2月19日,在候选人提名争夺战的关键一役中,川普选择在方盾集团旗下位于南卡州Pawleys Plantation球场会所做总统候选人竞选演讲。当天刘丹携夫人及方盾集团总裁一同出席演讲会现场。

知情人士还透露,除了上文所讲的川普竞选活动,刘丹还以各种名义,广结美国政界关系,为他站台的美国政坛包括一些国会议员。此外,刘丹还很注重巴结中共政要,易干最早南京创办,刘由李源潮支持起家,利用中国政府提倡互联网金融之机,由政府支持银行代卖,大发横财。刘丹还曾获机会跟随总理李克强出访,并与国务委员刘延东等政要“亲切合照”。

报导称,消息人士指,这次中国政府查封易干财富集团,不仅是要整顿互联网金融的问题,可能背后还有更重的政治动机。

不过,易干随后在官微回应相关报导称,绍兴分公司接受了相关部门的例行检查,分公司领导和检查人员进行了友好的沟通交流,效果良好;考核检查是整个互联网金融的行业行为,目的是让行业变得更加规范和健康,易干会积极配合相关部门的检查与监督,共同推动行业的健康发展,目前易干经营一切正常。
标签: 中美

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