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加国史上最大庞氏骗局 金额达4亿

发布时间: 2015-2-15 11:15| 查看: 2683| 评论: 0|来自: 明报

一个卡加利陪审团周六认定,两名男子欺诈和盗窃罪名成立,个案据信是加国历史上最大的庞氏骗局(Ponzi scheme)案。

在长达5个月的审讯和3天审议后,陪审团拿出有罪裁决,认定索伦森(Gary Sorenson)和布罗斯特(Milowe Brost)精心策划阴谋,给投资者承诺不现实的回报。


71岁的索伦森和61岁的布罗斯特,对各自两项欺诈和盗窃罪名都不认罪。布罗斯特也被控洗钱,两人于2009年被捕。

庞氏骗局涉及吸收新投资者的资金,用来回报此前的投资者。

警方说,本案中,全球投资者损失金额在1亿到4亿元。检察官说,许多人失去一生积蓄、退休金计划,甚至住宅产权。

检方说,它寻求最高14年刑期。两名男子此前都获保释,但被下令收监,等待下周的量刑聆讯。

庭审期间,检方争辩说,投资者投入的钱财从未安全,新入的投资被用于回报早期投资者。

首批欺诈和盗窃犯罪行动,发生在1999年到2008年间,涉及多间公司,包括联合黄金储备公司(Syndicated Gold Depository SA)、基础金属公司(Base Metals Corporation LLC)、巴哈马能源联盟公司(Bahama Resource Alliance Ltd.)、米兰顿矿业公司(Merendon Mining Corporation Ltd.)。更多罪案在2004年到2005年间发生,涉及策略金属公司(Strategic Metals Corp.)。投资者获得承诺,投入9.9万元,每年可获34%的回报,8年内可增至103.5万元。他们被告知,生意包括销售用于提炼的黄金,交易「风险很低」。
标签: 犯罪 诈骗

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