租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 综合新闻 查看内容

20年监禁、$25万罚款!华人老板耍小聪明栽大了

发布时间: 2019-9-11 06:38| 查看: 1081| 评论: 0|来自: 温哥华港湾

虽然我们生活在加拿大,但我们应该也是对隔壁美国的“补充营养援助计划(Supplemental Nutrition Assistance Program,简称SNAP)”有所耳闻。对了,它之前叫粮食券计划,是美国最重要的福利计划之一。


       有关于粮食券的“故事”有很多,比如充斥着欺诈、被滥用、常用于购买垃圾食品等等。但今天我们要说的这名华人老板的做法真是让人目瞪口呆,不过他也是“作”到头了,不仅面临25万美金的罚款,还面临最高20年监禁!

       粮食券在他手里 堪称万能

  46岁的林杭(Hang T.Lam,以下皆音译)在纽约上州罗切斯特经营一家名叫“Young’s Nails”的美甲店,该店不出售食品,因此也是无权接受粮食券的。

       但很长一段时间,总是有人向政府部门反映,这家美甲店很奇怪,竟然允许顾客使用粮食券来支付美甲服务,此外店内还出售香烟及首饰等物品,并且收取两倍的高额费用。

       既然接连有人投诉,政府也是不能坐视不理的,怎样才能让老板最终被罚得心服口服呢?干脆“微服私访”吧~

      纽约西区联邦助理检察官Kyle P.Rossi表示,门罗县(Monroe County)的社会服务部DSS于2018年4月发现,有人拿粮食券去林杭的美甲店去兑换现金,或者贩卖粮食券换取美甲服务和其它非食品物品。

       从2018年4月19日到10月1日期间,美国农业部的监察长办公室(Office of the Inspector General)的便衣,先后五次到访林杭的美甲店,修脚、修指甲,购买香烟、珠宝,或者用粮食券来兑换现金……

       这么一大串违规活动,在这全都顺利搞定。

  当便衣使用电子福利转帐卡(SNAP EBT)来结帐时,林杭的确如之前人们投诉的那样,收取了双倍的费用。而在购物完成之后,林杭再去三家被批准使用粮食券权限的店内,去购买相应的物品,这样一来,他购物的价格简直就不要太便宜哦。

  而这三家店名为:位于罗切斯特克林顿大道北的Tanhong Du、位于克林顿大道南的Ocean Garden Oriental Foods Inc.以及Brighton-Henrietta Town Line Road路的Asia Food Market(亚洲杂货店)。

       所有一切都搞得差不多了,警方决定收网。

  2018年11月7日,执法人员持着搜查令到林杭的美甲店搜查,当场查获一大批粮食券的电子福利转帐卡、几十张手写的包括四位数的PIN号码与各种现金金额的便条,以及其它粮食券授权商店的电子转帐收据。

       铁证如山,林航无从抵赖。

  执法人员最后盘问了一些参与美甲店消费欺诈的客户,当中有八人承认他们用粮食券福利兑换现金跟购买美甲服务。

  今年9月5日,林航的案件进入最后的审理阶段,在纽约西区的联邦法庭,他当庭认罪,罪名是“未经授权使用、转让、收购和拥有联邦粮食券福利”,要知道这项罪名最高可判处20年监禁与25万美元罚款!

    华人账户遭冻结 面临巨额罚款

      其实,生活在海外最忌讳的就是耍小聪明,你以为是沾了大便宜,其实不知道要付出多么惨痛的代价。

       2014年美国国税局发表申明:在没有依据认为存在非法活动时,将不再对一万美元以下的现金交易进行追踪调查。因此不少人为了避税,一厢情愿的认为只要每次存款9999,多存几次不就万事大吉了吗?真有这么好的事儿吗?

       好知道,已经有康州华人在这方面栽了大跟头,为了避税,他在11个月内分50次存入46万美元,除认罚17.6万美元,还面临最高10年监禁以及50万美元罚款。

      为掩人耳目,这位华人和他妻子在四家银行开了六个账户。

      他前后在2011年4月到2012年3月之间的11个月内,分50次存入六个账户共46万美元,这些现金有的是同一天从不同的银行存入,有的是分几天在同一家银行存入。每次金额都低于1万美元,他自以为这样的计划“天衣无缝”,可以顺利的绕过政府监控,以为能避开申报成功避税!

       然而最终还是逃不过法眼,被联邦法官控告洗钱。在康州联邦法庭,这名华人当庭认罪,同意冻结部分资金并补交税款,合计29万美元。即便如此,联邦法官安德希(Stefan Underhill)仍然表示,此案仍未到最终宣判阶段,这名华人还有极大风险最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

      So,作为移民,漂洋过海在异国他乡打拼实属不易,万望大家守法为本,安全第一。
标签: 华人

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
询问取暖费用 警惕魁省新骗局
询问取暖费用 警惕魁省新骗局
魁北克省Sherbrooke市消费者保护组织警告公众提高警惕,Eastern Townships地区发生多
蒙特利尔Joliette地铁站附近有人被撞
蒙特利尔Joliette地铁站附近有人被撞
今天早上,一名女子在Mercier–Hochelaga-Maisonneuve市Joliette地铁站附近被一辆SUV
魁省领导人母亲被冻死 要求赔$125万
魁省领导人母亲被冻死 要求赔$125万
去年1月前魁人政团党魁Gilles Duceppe的93岁母亲在蒙特利尔东区Lux Gouverneur老人院
新年好运气!女子收拾清理座驾竟发现百万宝藏
新年好运气!女子收拾清理座驾竟发现百万宝
马上过春节了,辞旧迎新,也该将房子打扫打扫,车子清理清理,说不定会给你带来意想不
马蓉短片上映再嘲王宝强,衣服印“男厕”标志,这玩笑开大了 ...
马蓉短片上映再嘲王宝强,衣服印“男厕”标
虽然马蓉没有明说,但怎么看都像是她和王宝强在硬“刚”!1月18日,王宝强、刘昊然主
习近平对武汉疫情重要指示
习近平对武汉疫情重要指示
习近平对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示强调要把人民群众生命安全和身体健康
这是多严重?医护人员全服武装飞机上给乘客测体温 测完才能下飞机(视频) ... ...
这是多严重?医护人员全服武装飞机上给乘客
 据报道,1月20日,一段全服武装的医护人员在飞机上给乘客测量体温的视频在网上热传
蒙特利尔南岸扫雪车汽车相撞 1人重伤
蒙特利尔南岸扫雪车汽车相撞 1人重伤
今天早上蒙特利尔南岸Candiac市一辆扫雪车和一辆汽车在相撞,一人重伤入院。凌晨3:25
多伦多大学教授奇葩新规上热搜 学生: 江湖骗子
多伦多大学教授奇葩新规上热搜 学生: 江湖
多伦多各大学刚刚开学一个星期,这周,各门课的syllabus想必大家都拿到手了吧!不看不
随时更新 这张地图告诉你魁省哪里最适合冰钓
随时更新 这张地图告诉你魁
魁北克的冰钓是一项很吸引人的冬季活动,适合冰钓的地
蒙特利尔苏格兰短裙节
蒙特利尔苏格兰短裙节
这个月,蒙特利尔老港将举办第五届加拿大苏格兰短裙节
宜家情人节浪漫套餐 两人只要29.99元
宜家情人节浪漫套餐 两人只
今年情人节,宜家将推出双人浪漫套餐,宜家家庭成员只
蒙特利尔老港冬日最大的音乐节Igloofest
蒙特利尔老港冬日最大的音乐
蒙特利尔冬季大型音乐派对Igloofest又要开始了。选择
蒙特利尔本周末(1月18日-19日)精彩活动
蒙特利尔本周末(1月18日-19
冰雪节蒙特利尔最受欢迎的的冬季节日冰雪节Fête des

Copyright © 1999 - by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2020-1-20 13:51 , Processed in 0.168669 second(s), 22 queries .