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大圈帮又上头条 自由党议员涉华人黑帮洗钱

发布时间: 2019-6-12 15:34| 查看: 445| 评论: 0|来自: 加国无忧


不少加拿大人可能都知道,大温哥华地区的黑帮活动猖獗,特别是在华人人口最多的列治文(Richmond)。万万没想到,加拿大联邦议员竟然也牵涉其中。


据加拿大媒体Global News调查发现,BC省列治文的自由党议员苏立道(Joe Peschisolido)的律师事务所,可能涉嫌帮助中国毒品大佬进行秘密的金融交易——通过在大温地区买卖公寓来洗钱。

苏立道律师事务所的这项服务被称做“无担保信托”(bare trust)合作。金融犯罪专家说,这种类型的交易虽然是合法的,但公司交易的对象却是一名被定罪的贩毒者,苏立道本应该对此引起警觉。

“睁一只眼闭一只眼”的自由党议员

根据加拿大边境服务局(CBSA)的资料,2011年苏立道律师事务所协助的一项土地交易涉及一家由谭国忠(Tam Kwok Chung,音译)拥有的公司,谭国忠据称是加拿大华人黑帮“大圈帮”的重要成员。

法庭记录显示,苏立道律师事务所在完成交易时,谭仍然在为2010年的贩毒罪服刑。苏立道律师事务所的“无担保信托”服务帮助谭在BC省高贵林市以775万元购买3.7英亩的房产,该房产后来在2015年以1480万元的价格成交。

由于不为人知的原因,BC省律师协会在2019年4月对苏立道律师事务所进行了监管,也从侧面说明该律师事务所很可能是有问题的。

BC省律师协会调查的核心内容有“无担保信托”和BC省监管方面的漏洞,这个漏洞让加拿大律师无需向加拿大反洗钱监管机构Fintrac报告可疑交易。

据Global News得知,BC省律师协会已经于今年4月份命令苏立道律师事务所停业,该律师事务所也不再是协会的成员,该协会负责管理BC省法律界人士。 目前尚不清楚这一行动是否和谭的交易有关,律师协会拒绝透露停业原因。

苏立道律师事务所在多年前就被控告涉及投资移民的地下交易,在另一个案件中,他们的客户被判罚550万元。

神秘的大圈帮

“我现在不是帮派或犯罪组织的成员,从来也不曾是。”谭在2016年7月向法院提交的一份宣誓书中写道。

尽管谭声称自己是一名合法商人,但加拿大执法官员和移民官声称,谭在1991年至2014年间在赌场放高利贷、走私海洛因和开办化学毒品工厂。

自从他1988年抵达温哥华后,他的财富来源便受到质疑。在谭到达温哥华三年后,也就是1991年,加拿大移民官就已经发现了谭的“犯罪行为”。

根据边境局的文件显示,谭被发现拥有10块被盗的劳力士手表。1998年警方又在温哥华本拿比的家中发现谭藏有大麻、现金、武器以及和知名政客的合影。

皇家骑警发现,温哥华列治文的一些涉及毒品走私的住宅与谭注册的几家公司有关。2010年的法庭文件也证明谭和他的妹妹涉及毒品走私,还被警方没收了13万5000元现金。

尽管面对许多指控,谭只被定罪过三次,包括1992年他被判犯有1000元以下的盗窃罪,1997年获得赦免,以及2010年因贩卖大麻、拥有麻醉品而被定罪。

此前Global news曾报导过,谭有可能是大圈帮的领袖。大圈帮是总部位于中国大陆、势力强大的贩毒集团。

谭与BC省的赌场和房地产有很深的联系,因此成为BC省打击“温哥华洗钱模式”的典型代表。

不过从联邦法庭的记录来看,谭与大圈帮的联系没有在文件中得到证实。

最有争议的法律漏洞

金融犯罪专家称,这个案子引发了一系列问题,即苏立道公司是否采取了合理措施避免与谭做生意?

加拿大骑警(RCMP)国际有组织犯罪部门指挥官马什(Kim Marsh)说:“律师需要问他们的客户,你是怎么赚钱的?”

所谓的“无担保信托”在BC省洗钱丑闻中极具争议,因为这种交易允许投资者隐藏他们的土地所有权。换句话说,房产业主可以隐藏自己的个人身份,只有律师才能看到这些文件。

BC省检察官David Eby 和财政部长Carole James都认为这是加拿大的法律漏洞,使得加拿大房市成为了跨国洗钱的温床。

前加拿大皇家骑警副总监彼得.哲曼(Peter German)在最近的报告中指出,一些客户通过“黑匣子”合法账户进行大规模洗钱活动,而警方却无法审查这些账户,因为他们的隐私收到保护,例如“无担保信托”就是其中一例。

专家认为,这些属于加拿大的法律漏洞,例如银行外的贷款者都不用接受反洗钱机构的审查。

有组织犯罪与边境安全部长布莱尔(Bill Blair)和财政部长莫纽(Bill Morneau)的办公室表示,联邦政府认识到BC省房地产洗钱的严重性,也意识到加拿大律师事务所的法律漏洞。他们表示,联邦政府正在考虑改善法律专业的透明度,并增加资金以执行反洗钱的法律。

BC省总检察官办公室表示,政府将推动一项透明国际组织( Transparency International )在2016年建议的改革——“土地所有者透明度法案”,这意味着房产业主不能再隐藏其身份。

BC省政府称,该法案将要求目前拥有或购买土地的公司、信托和合伙企业,在登记册上披露其受益业主。不按规定披露信息的公司、信托和合伙企业可能面临高达10万元或相当于房产价值15%的罚款,以较高者为准。

Global News最后还在调查中发现,温哥华一家高档中餐厅成为了当地黑帮大佬和中国大陆“重量级人物”会面和交易的地方,而这间餐厅刚刚举办了自由党议员苏立道出席的杜鲁多竞选筹款活动,费用是人均1500元。

标签: 洗钱

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