租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 综合新闻 查看内容

重罚2497万,中国富豪海外买房悲剧了

发布时间: 2019-5-22 07:14| 查看: 1139| 评论: 0|来自: 温哥华港湾

中国富豪在海外“扫房”规模越来越大,无论是国内还是国外都开始产生警惕。

  近日,中国国家外汇管理局(简称“外汇局”)通报了17个外汇违规案例,涉及5家银行、6家企业、6位个人,累计罚没金额9027.69万元

  其中,浙江富豪洪某通过地下钱庄向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等,被罚款2497万元

image.png

  重庆富豪彭某通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外,金额合计1383.58万元被罚款96.85万元

  孙某则利用34名中国境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,被罚款83万元人民币

  ……

  从公布的案例来看,中国土豪们主要还是通过地下钱庄和蚂蚁搬家的方式向海外转移资产,而转移到境外的资金,绝大多数还是用来买房。

  看起来,中国土豪们热衷于买房这件事儿,任何时候、任何地方都是初心不改啊。

  事实上,这已经不是中国土豪们第一次因为买房被重罚了。去年底,外汇局也通报了7起个人外汇违规案例。

  其中最引人注目的要数这位要数一位隋姓土豪,为了在温哥华买房,他居然请到了173个人“帮忙”,蚂蚁搬家式地把钱汇到了加拿大。

  截至2018年4月,他一共向加拿大转移了1205.65万加元,约合人民币6223万元——买豪宅的钱终于凑够了。

  可还没来得及高兴,他就收到了一纸通知:你的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条,构成了逃汇行为。处以罚款300.9万元人民币,且对其实施“关注名单”管理。

  “蚂蚁搬家”的行为也一样为加拿大所不容。2018年1月6日,卑诗高级法院的一个判决,让加拿大房产的中国买家受到万点伤害。

  2011年,华裔加拿大居民王永利(Yong Li Wang,音译)与海外买家王洪洁(Hong Jie Wang,音译)决定在卑诗共同出资购买一套5英亩的独立屋,该物业2018年的估价是215万加元。

  当时,王洪洁用九个中国公民的名义将总计45万加元转账到加拿大,还用来一个英国银行账户转入另外30万加元,总计75万加元,与王永利合作买下了这套独立屋。

  2016年,两人发生了矛盾,王洪洁将王永利告上了卑诗高级法院,称王永利欺诈和违反合同,要求独立拥有房屋产权。

  卑诗高院主审法官称,原被告双方的陈述都不可信,驳回王洪洁的诉讼请求。

  最关键的是,法官对中国买家购买卑诗房产的资金来源问题作出了史无前例的表述:王洪洁转入加拿大的资金不是合法的转账方式。因此,他有可能失去对房屋的控制权

  这简直是给了不少海外的中国买家当头一棒啊!蚂蚁搬家式地转移资金到加拿大买房,就算写上了自己的名字,也很可能并没有对房屋的控制权。

 除了蚂蚁搬家以外,此前央行还配合其他文件给出了其他可疑行为:

  1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

  2. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

  3. 资金收付流向与企业经营范围明显不符;

  4. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

  5.  长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

  7. 频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;

  其实,除了海外购房行为受到限制,大家其他在海外日常生活所需的费用并没有受到多大影响。

  在外汇管理部门加强各方面监管的背景下,建议大家重视信息申报,严格地执行制度要求。要知道,违规购汇行为几乎无路可走,生活在海外的大家也千万不要以身试法。

标签: 中国人

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
魁北克健康部发布麻疹风险警告
魁北克健康部发布麻疹风险警告
魁北克卫生部今天(周二)发布了麻疹风险警告,一个携带可传染的麻疹病毒的患者在上周
露营地惊现冰毒!加拿大四岁小女孩误食入院
露营地惊现冰毒!加拿大四岁小女孩误食入院
日前萨省一名4岁小女孩在和家人到野外露营时,捡起了地上一个瓶子。出于好奇,小女孩
加拿大企业一年逃税114亿,如何做到的?
加拿大企业一年逃税114亿,如何做到的?
本周二,加拿大联邦税务局公布了税务问题最终报告。报告称,仅在2014年一个财年,加拿
蒙特利尔轻轨用的是最牛的设备建 进展飞速
蒙特利尔轻轨用的是最牛的设备建 进展飞速
蒙特利尔的轻轨施工团队正在使用最先进的技术搭建轻轨支撑结构。本周,施工人员在St.
魁省人口 老龄化严重 同性婚姻稳定
魁省人口 老龄化严重 同性婚姻稳定
人口老龄化的迹象显示,去年魁北克省的死亡人数比2017年增加。根据今天上午公布的统计
中国报复升级 魁北克省企业苦了
中国报复升级 魁北克省企业苦了
北京时间本周二,中国海关总署对加拿大猪肉发布风险预警,因南京海关在一批加拿大输华
蒙特利尔市中心Dorchester广场喷泉
蒙特利尔市中心Dorchester广场喷泉
位于蒙特利尔市中心Dorchester广场的最新装饰喷泉,于6月6日正式落成。
维多利亚(蒙特利尔)校企合作! 打造就业率最高的IT课程 - .NET就业直通车! ...
维多利亚(蒙特利尔)校企合作! 打造就业率
对于在蒙特利尔生活的移民和留学生来讲,寻找一份高薪、稳定的专业工作一直是一个梦想
朗朗妻子花重金为老公设海底生日宴,人均4千
朗朗妻子花重金为老公设海底生日宴,人均4
最近有网友爆出郎郎前几天的生日会,也是超级豪华了。朗朗结婚后的第一个的大日子,就
蒙特利尔夏至节
蒙特利尔夏至节
蒙特利尔St-Henri将举办夏至节。活动将持续三天,现场
STM暑假优惠 儿童可免费搭乘地铁巴士
STM暑假优惠 儿童可免费搭乘
蒙特利尔STM的Family Outings家庭出游活动允许6到11岁
魁省省庆马上就要开始了
魁省省庆马上就要开始了
本周末魁北克迎来省庆日(Fête nationale),按照节
蒙特利尔Verdun免费沙滩终于要开放了
蒙特利尔Verdun免费沙滩终于
期待已久的蒙特利尔Verdun沙滩终于要开放了。沙滩位于
皇家山五场盛大的免费交响音乐会
皇家山五场盛大的免费交响音
7月起,蒙特利尔皇家山将会举办五场盛大的免费交响音

Copyright © 1999 - by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2019-6-19 03:59 , Processed in 0.161733 second(s), 24 queries , Xcache On.