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红通3号人物逃亡史:全球疯狂购房 被捕一夜白头

发布时间: 2019-2-28 12:34| 查看: 867| 评论: 0|来自: 温哥华港湾

2019开年,电视专题片《红色通缉》第四集《携手》在央视播出,乔建军的名字出现其中。随着中国和全球各国的合作,曾经外逃逍遥的贪官们一个接一个地栽了。

  “百名红通人员”排名第3号,中储粮河南周口直属仓库原主任,涉嫌侵吞挪用巨额粮款的乔建军,于2011年11月逃往美国,随后7年间辗转全球十几个国家,上演了一版真实的“流浪地球”,最后终究难逃法网,被捕时一夜白头,令人触目惊心。

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       2011年11月,时任中储粮河南周口直属仓库主任的乔建军携款3亿多元潜逃海外。

       后经查明,乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报收购数量,骗取国家粮食款7亿多元。据媒体报道,乔建军任中储粮周口直属库主任一职时间很长,建立起“绝对权威”。知情人透露,“关键岗位上都是他的人,谁不听话,他就通过各种办法,把人家换掉”。

       2011年11月,乔建军携款巨款外逃,河南省检察机关立即介入侦查。

       调查发现,乔建军的出逃是经过周密策划的。出逃前几年,乔建军和前妻赵世兰、还有两个孩子都已经偷偷办好了美国绿卡,两人虽然离婚,但仍有大量共同利益。此外,乔建军还拥有另外一张名为“李峰”的身份证。

       逃亡路上的第一站,乔建军和赵世兰是以EB-5投资移民项目到美国。

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       往来温哥华20多次

  早在2009年10月23日,夫妇两人就已经持移民签证进入美国境内,接下来两年,乔往来于中美两国间。

       两人真正出现异常金钱交易始于2011 年6月17日。乔和赵让李静(Li Jing,译音)、 许炳华(Xu Binghua,译音)和王翠兰(Wang Cuilan,译音)三人往工商银行温州分行的一个名为薄功(Bo Gong译音)的帐户打了1260万元人民币, 接着李静和许炳华又往同一银行名为 王玲(Wang Ling,译音)的帐户打了1100万元。

  2011年7月21日到8月底两人开始将资金汇往加拿大。

      他们以“正义有限公司”名义自中国银行香港分行向加拿大汇丰银行分行的个人帐户Li Feng(李峰,乔建军另一化名)转出了近92万5000美元。

  根据起诉书,妻子赵在2012年带着大笔现金飞往温哥华,在当地购买了一家注册为“0930499 BC LTD.”的公司和列治文及白石镇两栋房子,温哥华地产管理公司Chartell Properties负责管理她的两栋房子。

  赵为“0930499 BC LTD.”公司负责人,两人又在加拿大皇家银行(RBC)为该公司开立帐户,后来两人将220万汇入此帐户。报导指RBC和汇丰两银行目前可能因涉嫌洗钱而被调查。

  2012 年1月,申请投资移民的赵世兰向美国国务院提交在华盛顿州成立S&O LLC投资公司,地址为6311 SE 139th Place Bellevue(下称Bellevue房子),几乎是同时间,她也在加拿大买了“0930499 BC LTD.”公司。

  从2011年至今年被捕前,赵共在Bellevue和温哥华来往20多次。

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       亡命天涯       

  2011年乔建军外逃不久,中国就和美国就此案展开司法合作,采用异地追诉的方法,推动美方以移民欺诈和洗钱罪起诉乔建军、赵世兰。

  中美双方前后进行了25次磋商,美方应邀3次到河南周口听取案情,面见证人43人,在扎实的证据面前,美方于2014年对乔建军和赵世兰提起刑事诉讼。

  2015年,赵世兰在美国被捕。但乔建军2012年就已经又逃往其他国家。美方首先对赵世兰案进行了审理。此后美国也在全球通缉乔建军。

  乔建军离开美国后,先后逃往了加勒比的多个岛国、欧洲的奥地利……

      逃亡路上,乔建军也算是费尽心机,精心设计,资产转移的国家和地区涉及香港、新加坡、美国、加拿大、巴拿马、圣基茨和尼维斯、荷属圣马丁岛、瑞士、奥地利、匈牙利、列支敦士登、塞浦路斯、瑞典等13个国家地区中,所到之处乔建军疯狂购买房产,投资生意,涉猎餐饮、酒店、旅游、度假村、农场等等。

       而中国方面也就此案已经和近20个国家和地区展开了不同程度的合作,美洲、欧洲、亚洲多个国家和地区,都在对他的资产进行调查和追缴。

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       联合追缴

       乔、赵二人是通过美国的投资移民项目赴美赵世兰向美国移民局谎称将向美国企业投资50万美元,但调查结果显示赵的相关文件全部造假,她的50万美元根本没有投资到任何项目,事实上,这笔钱被用于购买西雅图郊区的一栋住宅,钱的来源和周口市粮库的一笔洗钱交易有关。

  乔建军的贪污首先是金额巨大,其次他贪污的是国家给农民的收粮款,这个性质放到全世界任何一个地方,大家都会深恶痛绝。而一位负责此案的美国检察官则表示:“对中国来讲,他们是贪官;对我们来讲,他们涉嫌洗钱和移民欺诈。”

       尽管2015年赵世兰在美国被捕。但“狡兔十三窟”的乔建军,却因提前逃出美国,躲过一劫。于是美国先行审讯赵世兰。

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      当庭罚没六栋房产

  开庭之际,赵世兰先是否认所有控罪。

      听证会结束后,为了避免媒体的追堵,还专门“乔装打扮”脱下了在法庭上穿的风衣,换了一身衣服企图躲过记者。不过,还是被认了出来。媒体的包围让赵世兰恼怒不已。美国《侨报》称,赵世兰居然动手推打了站在最前面的两名摄影记者。一名摄影记者表示,至少有两次被赵世兰打在额头上。

  随着审判深入,检方将一桩又一桩地证据甩在赵世兰面前,她最终不得不认罪。挣扎抗辩两年后,2017年,赵世兰承认移民欺诈和转移被盗资金的犯罪事实,除了被判罚款25万美元,没收六栋房产,房子拍卖后获利全部上缴国库。估计总价值2800万美元。

  认罪协议中显示,赵世兰被没收的房产是在华盛顿州纽卡斯尔市的一座住宅,在纽约市皇后区法拉盛的一处公寓,在加利福尼亚州蒙特雷帕克市的4处地产,包括一家超市、一家小客栈、一栋公寓楼及其旁边的一块空地。检方证实,已知其中大部分房产、地产是用乔建军贪污的公款购买。

  锒铛入狱的赵世兰,由于尚未取得美国公民身份,面临出狱后遣返回中国的命运。

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       无处可逃

       由于该案需要等乔建军落网后一并审结,因此美国也开始在全球通缉乔建军。

       追逃的同时,追赃也在同步进行。

       随着中美联手展开调查,乔建军越来越多的海外资产浮出水面,发现一笔就冻结一笔,到目前冻结的乔建军资产已经有过亿元人民币。

       没钱可花,看你还能往哪跑?

       追逃组工作人员介绍:“我们是全球布局,美国在办这个案子,新加坡也在办,瑞典也在办,瑞士也在办,列支敦士登也在办,在我们的推动下,这么多国家都在对他的这个资产进行追缴。”

       乔建军想要在全球多地为自己准备避风港,他未曾想最终是却为自己引来了全球联合追逃。当越来越多国家都加入对他的追查,他知道自己无处可逃了。

       2018年8月,乔建军在瑞典被警察逮捕关押。

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       追逃组工作人员告诉记者,在瑞典被捕后,乔建军一夜之间白头,“真的是像雪一样白,可见这个事情对他身心的打击。”

       现在和出逃前的两张照片,浓缩了乔建军7年的逃亡生涯,尽管在全世界各地置办了那么多豪宅和资产,但7年里他却未曾安稳的享用其中任何一处。

       目前中国已经向瑞典提出引渡请求。

标签: 红通

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