蒙特利尔人涉嫌跨国境“庞氏金融”骗局

8月27日星期四，4名加拿大人因涉嫌一桩跨国“庞氏金融骗局”而在美国联邦法庭接受调查。

负责保护投资者利益的美国独立政府机构---美国证券交易管理委员会（U.S. Securities and Exchange Commission，SEC）称，总部设在美国德克萨斯州Plano市的太阳神财产管理公司（Titan Wealth Management），从30位投资者手中诈取了超过300万美元的资产。

SEC称，从2007年开始，公司所有人Thomas Lester Irby II就向投资者提出建议，投资欧洲中间货币。据称，Irby表示，他会给客户的投资带来短期10%到50%不等的收益，但该公司不会接受任何购买或出售证券的赔偿。

SEC提出诉讼，指控Irby在上周二转移了将近100万美元的资金到他在Titan Wealth Management公司的个人账户，并且把剩余的资金分给了6名被告，其中4名是加拿大人。这些被告据称没有进行过任何期初的投资，但却从投资人基金中收到了至少170万美元的钱款。

受到SEC指控的4名加拿大人是蒙特利尔的Joseph Romanow和他在温尼伯的儿子David Romanow，以及另外两名加拿大人Karen Bowie和France Michaud。他们现居住的美国缅因州。

法庭表示，有理由相信SEC的指控。SEC对被告提出的指控是浪费、侵占以及危险使用投资人的资金。因案件进行调查，4名加拿大被告以及另外两名被告的资产已经于8月26日被冻结。

对此案的初步听证会，定于9月10日在德克萨斯州法院进行。至于加拿大当局是否会参与调查，SEC的发言不愿做出评论。