利用赌场运作地下钱庄 华人主导洗钱网络曝光

加拿大媒体Postmedia花6个月时间收集的信息，勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。

据温哥华太阳报报导，Postmedia通信息自由法获得了数千份政府文件，加上和相关的政府及司法部门做了数十个采访，勾画出一幅国际洗钱路线图。

2015年7月，由会计师事务所MNP做的调查发现，位于大温哥华地区列治文（Richmond）的River Rock赌场，在1个月内接受了大约1,350万元的现金，都是20元的钞票。虽然当时卑诗省政府搁置了这份报告，但执法机构没有闲着。

2015年10月15日，加拿大皇家骑警突击搜查了位于列治文的银通国际投资公司（Silver International Investment）。这是一个高档的汇款服务生意，里面到处都是防弹玻璃。

一名皇家骑警警官持枪进入银通的办公室后，一名女子马上走到她的办公桌前，急着拨打电话，她同时藏着3台手机。这名警官在暗暗计算著时间，看看这女子是否会打开内门的锁，让警方进入。

这名女子最终开门让警官及其他官员进去了银通的内室。皇家骑警督察沃德（Bruce Ward）去年8月在温哥华向加拿大和美国执法机构官员介绍该案时称，银通仔细地记录了他们的交易，从他们的安全系统视频中，皇家骑警相信能找到证据，证明有些洗钱直接与贩毒相关。

这次皇家骑警行动包括10个突击搜查，发现了巨大的洗钱和地下钱庄网络，这些网络将大陆、澳门和卑诗省的赌场连在一起。警方在这个称谓电子海盗（E-Pirate）的行动中，搜获了132台电脑和手机、30TB的电子数据。

警方对银通的搜查，缴获了200万现金，多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明，在1年内，银通在卑诗省的处理的钱达到2.2亿元，并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人，后来被皇家骑警截住，在他们的车上找到2个行李箱的现金，合计100万元，是涉嫌贩毒的赃款。有警官称，这案件的影响力巨大，可能会“改变卑诗省的洗钱（现状）”。

地下钱庄+中国赌客–洗钱

按温哥华太阳报的报导，卑诗省政府文件显示，列治文的一个原水疗生意业主金保罗（Paul King Jin，音译）及银通国际涉嫌洗钱。他们的主要做法，是向豪赌客提供现金，让他们在卑诗省的赌场赌博。金保罗被指在澳门招募超级有钱的中国大陆豪赌客，并帮助他们来温哥华赌博。

近日被公开的MNP的调查报告提到，地下钱庄允许中国公民逃避中国大陆已经收紧的资本控制，将他们的财富转移到加拿大。调查人员了解到，这些中国豪赌客在到达温哥华前或后，会获得一个联系人信息。他们给这联系人打电话，要求提供现金。然后他们用这些现金在赌场购买筹码。

按沃德对执法官员的解释，要了解银通国际的网络，执法部门必须了解列治文和中国大陆的有组织犯罪特点。这些商人或黑社会集团成员会有很多网络，能够起到洗钱的作用，这正是毒品交易团伙需要的服务。

太阳报按所获得的警方及政府信息绘制的洗钱步骤是：1）犯罪团伙将100万现金赃款交给加拿大的地下钱庄。2）钱庄留下5万手续费（5%），将95万电汇去中国的指定银行账户。3）钱庄把100万现金借给从海外来卑诗省的赌客。4）赌客把100万本金和5万手续费存入在中国的地下钱庄。5）赌客去卑诗省赌场用100万现金买筹码。6）赌客将筹码换成赌场的支票，就可以存入加拿大的银行了。

卑诗省博彩公司（BCLC）及卑诗省赌博政策执行部门的文件表示，皇家骑警对金保罗和银通国际的调查结果，导致他们怀疑这些资金与跨国贩运毒品有关，这可能对卑诗省的赌博业产生潜在的破坏性影响。

沃德称，皇家骑警的调查从监视River Rock赌场的赌博和现金流动开始，然后就发现了银通这个现金来源。警方还发现了一名专门招揽豪赌客的人，他专程去澳门，找到那些富有的华人赌客，并吸引他们来温哥华赌博。

卑诗省彩票公司的文件显示，反洗钱调查员在2012年就发现了金保罗，这些调查人员与执法部门合作，找到了金的网络。太阳报的报导称，政府文件显示，约36名赌客相信收到过来自金保罗网络的现金，用来在卑诗省赌场中购买筹码。

Postmedia称，他们通过金保罗的律师寻求金对警方指控的评论，但未能获得回复。他们找了银通国际投资公司的律师，对方也不做评论。