意大利华侨卖淫卖假货剥削黑工 赚巨款汇中国

中国银行米兰分行四名高级经理涉嫌协助洗黑钱。美联社

　　意大利佛罗伦斯一宗共涉及45亿欧元（396亿港元）的华侨洗黑钱案，检察官前天正式寻求起诉涉案297人。由于中国银行米兰分行被指有份将当中一半黑钱汇到中国，中行亦在面临起诉之列。

　　佛罗伦斯检察官在170页文件指，涉案人士在2006年至2010年将45亿欧元从卖冒牌货、卖淫、剥削黑工和逃税等不法活动的收入，透过当地华侨有份拥有的「 Money2Money」（M2M）汇款公司，汇给中国的公司和个人。

　　卖淫卖假货逃税汇款到中国 意大利拟控297华侨中行

　　中行汇款赚667万佣金

　　检察官寻求起诉的297人，多数是居于佛罗伦斯和普拉托（Prato）的中国侨民，包括4名中行米兰分行的高级经理。检察官指中行为M2M共汇款22亿欧元（194亿港元）到中国，从中赚取75.8万欧元（667万港元）佣金，并指M2M跟中行有独家合约，中行不能为意大利其他汇款公司汇款。

　　检察官指4人没向当局通报可疑交易，更协助M2M洗黑钱活动，隐瞒汇款来源和汇款对象。根据意大利法律，中行米兰分行要为4人所为负上行政责任，亦列入寻求起诉之列。

　　调查这宗洗黑钱案的「钱之河」（River of Money）行动，早在2008年展开。负责的检察官苏汉（Pietro Suchan）对美联社说，当时意大利经济如堕崖，当地华侨却越来越风光，频买起当地咖啡店和房地产，财富却没有反映在税务纪录上，「他们的钱去了什么地方，难道被他们吃掉？」

　　警方搜查M2M多间汇款中心，搜出逾150万宗交易纪录，在两名雇员协助下，查出涉案人士以假名和托亲戚代劳隐瞒汇款人身份，很多涉及中国移民将钱调回国内，以逃避在意大利交税，并将汇款拆细免打草惊蛇。

　　华侨制衣厂　剥削黑工

　　警方又查出汇款涉及数十家当地华侨开的制衣厂和小企业，他们剥削黑工赚大钱，每次数十万、数十万欧元地汇款到中国，却向税局声称只有数万欧元或更少收入。部份公司亦涉生产和买卖冒牌货，部份款项查出跟意大利各地的华人卖淫集团有关。欧洲刑警相信经M2M汇到中国的钱，部份来自欧洲其他国家，尤其是华侨多的法国和西班牙。

　　苏汉相信，汇到中国的黑钱，不少会用来买冒牌货偷运到欧美，令这个地下经济赚钱循环源源不绝，但由于中方不合作，他们未能进一步追查款项汇到中国后的去向。

　　按照意大利的司法程序，检察官要求起诉后，法官将考虑是否下令审讯，还是驳回案件，通常要评估几个月后才作决定。中行米兰分行之前称不知汇款涉及不法活动，M2M亦坚称无辜，中国外交部亦声称对案件不知情。

　　卷洗钱案温州公司

　　涉出口假Converse

　　这宗非法洗钱案除涉及中国银行米兰分行4名高级经理，温州市政府投资集团辖下的温州市粮油食品对外贸易有限公司亦牵涉其中，透过「Money2Money」汇款公司，汇入非法款项。

　　意大利警方发现，一笔为数约300万欧元（2,639万港元）的款项，以180个不同姓名，分批从M2M汇到温州市粮油食品对外贸易有限公司，意大利税务当局一路追查，但只找到其中两人。同年4月，罗马一名华侨被指售卖从该公司入口的假货，遭意大利警方搜查。男子之后将12,499.99欧元（11万港元）汇到温州。美国运动用品公司Converse去年10月入禀联邦法院，控告温州市粮油食品对外贸易有限公司，指它曾经运送部份是假货的8,160对鞋到美国。

　　该贸易公司蔡姓总经理拒评论意大利非法洗钱案；至于被指出口伪冒Converse鞋，他则认为是管理层疏忽所致：「我觉得我们被人利用了。我们的客户都是小企业，知识产权意识较薄弱，我们的职员也没有完全跟从公司规矩做事。」

　　温州市粮油食品对外贸易有限公司是前国企，目前仍是温州市政府控制的投资集团的名下企业。

　　保密法阻外国调查

　　中国建「法律防火墙」

　　

　　　　意大利警方在普拉托市一间工厂查问华裔员工。美联社

　　中国国家主席习近平大力打贪，希望将逃到外国的经济罪犯和赃款一并缉捕归案，当中不少案件需要外国政府配合调查，而中方亦经常向外国政府施压，至今成功严惩逾10万名贪官。可是当外国政府欲调查涉及中国罪犯时就处处碰钉，中国会以保密法为由阻挠，不少外国传媒暗讽为「法律防火墙」。

　　以这宗意大利洗黑钱案为例，涉及的巨款汇入中国后无影无踪，意大利警方无法再追查黑钱去向，令调查陷入死局。案件曝光后，中国传媒纷纷批评事件「奇怪」，甚至有专家直指「中国银行没有义务与意大利警方合作」。

　　事实上，中意两国去年9月签署司法合作备忘录，但中方明显受惠较多，意大利在2月就引渡一名怀疑偷去140万人民币（174万港元）的中国女子回国，是首次有欧洲国家引渡经济疑犯到中国。不过当外国政府希望寻求中方协助时就不得要领，中方以保密法作挡箭牌，令外国公司和法庭无从入手，形成一道巨大的防火墙分隔双方，「中国金融机构能有效地在防火墙后运作，免被美国法庭、执法当局和生意伙伴等人入侵」，从而令中国公司处于有利位置。