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据加拿大《环球邮报》报导，一周前，魁省一名叫瑞德（Pascal Reid）的29岁男子在迈阿密街头和比特币买家碰头时，不幸买家是名美国特勤局（USS）便衣，被USS当场以洗钱指控逮捕。
专家表示，此案引起人们对比特币等虚拟货币已经沦为非法犯罪活动工具一事的关注，同时也显示，那些通过Localbitcoins.com等进行比特币匿名交易的人群，已经成为情报部门监控对象。
加州大学伯克利分校国际计算机科学研究所高级研究员威弗（Nicholas Weaver）表示，比特币可以匿名，但匿名交易比特币却并非易事，因此过去就有犯罪份子将Localbitcoins.com作为黑市交易场所，因此执法部门很自然就会特别关注一些比特币大额匿名交易。
比特币的非法使用，已经引起加国政府注意。联邦最新预算案就明确表示，政府希望对比特币等电子货币相关新兴风险进行修法，防止电子货币被用于恐怖活动或洗钱犯罪活动。
瑞德被捕案卷显示，与瑞德接头的便衣明确告诉瑞德，用于购买比特币的钱是来自最近Target信用卡数据被盗一案中获得的赃款，瑞德还向对方询问了如何购买伪造身份证件的事。
迈阿密- Dade州律师朗德尔（Katherine Fernandez Rundle）在瑞德被逮捕后的声明中说，此交易说明，洗钱这一古老犯罪中已经涌现比特币这一最新科技的应用，瑞德被捕可能是政府对比特币涉嫌洗钱活动的首个打击行动。
据悉，瑞德为蒙特利尔居民，约15年前迁至佛州。此案调查从去年12月初开始，当时USS特工人员克拉默（Mark Kramer）装扮成买家，在Localbitcoins.com网站上称要找比特币卖家，随后和一名自称随时都可以联系在任何公共场合碰头的名叫Proy33的卖家接上头。双方在在星巴克进行首次交易后，调查小组对Proy33进行跟踪，查到其住址和真实姓名。
经过多次接洽后，克拉默称此前多笔交易中用于购买比特币的现金实际上来自前不久Target信用卡数据被盗一案中获得的赃款，瑞德说，这种钱最适合比特币交易，然后进一步打听如何办理佛州伪造驾照、工卡和护照等具体事宜。
在最后交易时，瑞德透露自己有一个总值31.6万的电子钱包，总计403个比特币。双方通过瑞德携带的手提电脑完成交易，瑞德拿到5000元佣金。随后，瑞德被逮捕。
不到2小时后，执法人员在同一家酒店通过类似调查方式逮捕了另一名30岁叫爱斯皮诺扎（Michell Abner Espinoza）的秘鲁籍男子。这名男子和瑞德一样，也是在Localbitcoins.com网站上进行类似交易。目前，2人均面临洗钱和金钱服务无照经营2项指控。
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