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总 部设在美国华盛顿的'国际调查报道记者联合会'星期三向世界38家媒体公布了各国在海外避税天堂国家有存款的人名单。这些人要么是富人，把钱存到海外是为 了避税，要么是钱财来路不正当，需要把钱藏起来。加拿大有450人在此名单中，获得名单的加拿大广播公司已经开始有关的调查和报道。
在这次被公布的海外账户名单上总共有13万人，这些人来自世界各国，从阿根廷到澳大利亚，从日本到美国。加拿大则有450人，虽然这些人遍布加拿大全国，但多伦多和温哥华是两个人数最多的地区。加拿大广播公司是拿到海外存款者的唯一加拿大媒体。
在 海外拥有账户并不违法，但如果没有向税务局申报，有意逃税，则是犯法的。实际上，自由党的一位参议员珀西•唐尼多年来一直在推动禁止在海外开设离岸账户， 因为这很容易造成偷税漏税。他说，越来越多的高收入加拿大人把他们的钱藏到海外，而不是为加拿大经济做应该做的贡献，也没有尽应尽的义务。这就意味着那些 守规矩的人要付更多的税。这很明显是不公平的。他说：“如果加拿大每年有十几亿的税款收不上来，那财政赤字就会越来越高，该进行的项目也没有资金。国家就 会陷入亏空。这显然是不行的，需要纠正”。
加拿大广播公司星期四的有关报道已经开始出现在广播电视和网站上。最先被公布的是一对夫妇，男 方是加拿大的知名律师，女方是加拿大议会参议员。他们在海外有近两百万元的存款。文件显示，莫钱特从1998年起在新西兰所属的特区库克群岛开设一个信托 账户，存进170万加元。然后又通过经纪公司在加勒比海的百慕大购买基金。所有这些都是为了秘密投资，瞒过加拿大税务局。而在库克群岛的账户文件上特别注 明，莫钱特要求尽量减少与他的通讯来往，也不要发传真，需要时可以寄航空信。而他在支付投资基金的管理费时，也是把现金直接寄过去。
加拿大皇后大学的国际税法专家阿特•库克菲尔德说，他这种做法的唯一解释就是不想留下任何记录。“也许有其他更合理的原因，但我想他还是不想引起任何注意”。 info.51.ca
托尼•莫钱特是一名里贾纳的律师，在加拿大有“集体诉讼案大王”之称。他代理的诉讼案包括原住民就被强迫送进寄宿学校状告联邦政府的案件。那场诉讼案以联邦政府赔偿19亿加元结案，他的律师团则分得2，500万加元。
这位律师在钱财问题上一直名声不佳，他与手机通讯公司，汽车行都有付费的纠纷，大学也因他拖延付款让他交利息。他曾受到所在的萨斯客彻温省律师联合会的五次纪律处罚，2008年，不列颠•哥伦比亚省的法院判决他交回超额收取的一名客户的费用27万3千元。
而莫钱特最大的法律麻烦是目前正在被加拿大税务局调查。税务局从70年代以来已多次追查莫钱特的个人所得税，包括他宣称的生意支出是否真实，双方争执最大的一次一直上诉到联邦上诉法院，例如他买的豪华车应不应该算生意支出。
但 以前的这些法庭记录都没有提到莫钱特在境外的存款。而最新曝光的文件显示，他一直在运作这些海外存款，而不是像很多海外存款者一样，全权授权给经纪公司。 加拿大皇后大学的国际税法专家阿特•库克菲尔德说，像这种情况，加拿大税务局有权要求他报告所有收入情况，他的受益人也应该报告收益情况。但在他开设海外 账户的1999年，他并没有在税表上‘是否在海外有10万元以上的资产’一栏报告。
莫钱特这些海外存款的受益人是他的妻子和三个儿子。而他的妻子是自由党参议员帕娜•莫钱特。按照参议员道德守则，帕纳女士应该向参议院报告自己是海外资产的受益人，她是否报告了现在还不清楚。她也拒绝接受加拿大广播公司的采访。
她的自由党的参议员同事珀西•唐尼说：“也许帕娜女士已经在报税时填写了海外的收入。虽然在我们国家，所有人在没有证据证明犯了罪时都被认为是清白的，但我还是希望帕纳女士能做出清楚的解释”。
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