香港冻结太子集团89亿港元资产 包括陈志个人资产

据红星新闻报道，近日，香港高等法院批准了香港特区政府律政司向陈志等42人及其公司的限制令申请。限制令将冻结总计89.3亿港币（约合人民币77.6亿元）资产，其中单陈志个人资产就超过63.6亿元（约合人民币55.3亿元）。

据报道，本次香港特区政府律政司出手冻结的陈志个人资产包括22亿港币存款，估值30亿港币的尖沙咀金巴利道68号整栋商厦、估值10亿港币的山顶Mount Nicholson别墅等。

除陈志个人在香港资产被冻结外，本次限制令申请中还包含陈志集团高层周芸、李添、胡小伟及旗下38家公司。同时，限制令详情中披露，陈志除了拥有柬埔寨、瓦努阿图及塞浦路斯护照外，还持有中国香港身份证。

陈志集团高层身份也在此次限制令中得到披露：周芸祖籍湖北，其名下总资产超过20亿港币，在集团内疑似担任财务助理和财富经理职务；胡小伟（又名胡晏铭、陈小二），被指是太子集团幕后主要管理者，在香港约有4亿港币资产；李添，太子集团财务总监，被指负责太子集团非法资金流，管理黑钱和大宗现金走私，在港资金1.72亿港币。

据悉，香港法庭将于8月3日再次开庭，决定是否延续限制令，并命令陈志等人及公司要在7月限制令期限前，向香港特区政府律政司披露近6年的财政收支、香港及海外资产详情。

据央视新闻报道，今年1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。

经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

去年10月，美国纽约东区联邦检察官办公室宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志发起刑事指控，罪名涉及电信网络诈骗、洗钱等，同时高调宣布没收其控制的约12.7万枚比特币，按当时市场价格计算价值约150亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的虚拟资产没收纪录。

另外，英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。

新加坡警方查封并扣押了陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。

五家韩国银行也冻结了“太子集团”的资产。

另外，3月2日上午，陈志太子集团名下33辆被查扣的豪车在中国台湾被拍卖，其中最引人瞩目的是被称为“四大神兽”的超跑，即布加迪“山猪王”、限量版法拉利、保时捷“蛙王”以及迈凯伦跑车。

据报道，当天共吸引了266位买家参与竞拍，开拍后仅半小时就成功拍出10辆车，其中一款全球限量499台的法拉利跑车以1.35亿新台币（约合人民币2900万元）的价格成交。而备受关注的布加迪“山猪王”和迈凯伦P1最终流拍。据了解，当天共拍出24辆，成交总额约4.3亿新台币（约合人民币9300万元）。

据办案人员调查，陈志及太子集团成员利用母公司的资金，在台湾大量购买名车、豪宅等。

此前，办案检察官向当地法院申请扣押太子集团在台的不法资产，包括不动产18处、车位48个，仅这两项的总价值就已超过38亿新台币（约合人民币82726万元）。此外，遭扣查的还有此次拍卖的33辆豪车，以及银行账户60个，存款余额逾2亿新台币（约合人民币4354万元），全部扣押资产超50亿新台币（约合人民币108850万元）。

公开信息显示，陈志1987年生于福建连江县，他一手建立的太子集团，总部位于柬埔寨首都金边市，其对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体。表面上，太子集团专注于房地产开发、金融和消费服务，然而据相关起诉书显示，大约自2015年起，陈志在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区，通过非法拘禁、贩卖人口等方式，进行所谓“杀猪盘”电信诈骗。太子集团已然成为亚洲最大的跨国犯罪集团之一。