魁省争议商人豪宅被查封

魁北克省有争议的商人Benoit Laliberté在昨天周三成为一场大规模警方行动的目标，此次行动包括查封13处房产。

警方发言人Louis-Philippe Ruel表示：“这是魁北克治安局（SQ）历史上最大的一次查封或司法冻结行动，”。

这些搜查和查封行动在周三清晨同时进行，由魁北克治安局在Estrie地区的Bromont、Sutton、Lac-Brome和West Brome，以及Longueuil和蒙特利尔实施。查封财产的总价值约为1,350万元，这将创下纪录。

被查封的多处房产属于Fiducie Résidence Jaam信托，该信托为渥太华的Lawry Trevor Deutsch和Mont-Saint-Hilaire的Anne-Marie Poudrier的共有财产。后者据称是Benoit Laliberté的前伴侣。

这位商人在去年夏天因税务欺诈被判四年监禁。魁北克安全局的Louis-Philippe Ruel表示，通过这些查封行动（在获得冻结令后执行），政府试图追回欠款。

其他被查封的建筑物和土地，据警方称可能是通过犯罪所得购买的，属于Anne-Marie Poudrier本人、建筑公司United Development Corp以及几家空壳公司。这些公司由Georges Thériault、Noah Lusignan、Leandro Delli Fraine和Franco Di Menna等人持有。

约一百名警察及加拿大金融交易和报告分析中心（CANAFE）员工，以及蒙特利尔、Longueuil、渥太华、魁北克和安大略的警察部门参与了此次行动。

大约二十年前，Benoit Laliberté还因一起股市操控和内幕交易案件而引起关注，这起案件更广为人知的名字是“Jitec”，他当时是该公司的董事长。

Laliberté被认定违反证券法41项罪名，并被判支付976,862元罚款。据《La Presse》报道，到2022年，他仅支付了罚款总额的2.5%。