司法部（DOJ）13日宣布，圣地亚哥居民高萍（Ping“Jenny”Gao，译音 ）因从三家投资公司挪用资金超过850万美元，“大肆挥霍”并洗钱，包括购买价值290万美元豪宅，及价值16万美元的保时捷，被判处5年3个月监禁。 被告甚至在民事法官下令不得动用资金后，仍有超过300次的金融交易。
据圣地亚哥联合论坛报报道，除监禁外，被告还被法院命令支付329万5000美元赔偿金。 检方指出，高萍盗款行为被发现后，她的雇主立刻在圣地亚哥高等法院（San Diego Superior Court）提起民事诉讼。 检察官表示，高萍没有承认过错，反而在辩护过程中多次作伪证，指原告雇主涉欺诈，她谎称其转账行为，得到中国公司实际所有人的授权，并称提告她的人是“冒名顶替者”。 检方称，为支持这项虚假辩护，高萍将超过10万美元的挪用资金，支付给中国境内人员，用以制作虚假文件、伪造证据。 并将这些伪造的证据提交给法院，以反对不得动用争议钱款的禁令动议。 尽管主持该民事审判的法官未采信高萍的说法，并下令在民事案件结束前，高萍不得支出、转移或以其他方式处置争议钱款。 但检方表示，高萍违反法官命令超过300次，进行多笔金融交易，包括向香港一个银行账户电汇160万美元。 检察官在量刑文件中指出，被告试图从雇主窃取超过2300万美元，其中至少1370万美元在她转移至新的银行账户前，已被民事法官通过临时禁令冻结。 被告辩护律师斯尔多夫（David Silldorf） 在量刑文件中称，虽然被告“明白自己的行为是错误的”，但她认为这些行为源于雇主盗用她的身分，以及盗用她母亲与多名女性的身分，并用为其他诈骗计划的一部分。 律师在文件中写道，公司负责人会利用员工的个人身分资料，以她们的名义开设银行账户，并透过这些以女性名义成立的空壳公司，将数百万美元从中国汇入美国，再转往其他国家。 检察官Patrick Swan在法庭上驳斥这种说法，并表示，如果雇主本身从事诈骗，就不会对被告提起诉讼并联系联邦调查局（FBI），让自己接受调查与审视。 辩护律师也在文件中指出，被告在民事诉讼期间的行为，受到其律师影响，称该律师“多次鼓励她做出错误决定”，并“建议她从事导致她在民事审判中被裁定藐视法庭的行为”。 |
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