魁省男子诈骗Costco和其它商家近300万元 获刑7年并被没收豪宅

魁北克一名惯犯在2022年夏天和2023年底至2024年初期间，连续诈骗Costco及全省约70家商户，非法获利总额超过290万元（加元，以下同）。近日，该男子被判处七年监禁，并被没收市值约120万元的豪宅及大批奢侈品。

现年36岁的Tchefli Fadel，是魁北克Mascouche市的一名居民。法院资料显示，他在2022年7月至8月间，通过伪造信用卡在Costco网站上进行446次交易，利用至少140张属于受害者的信用卡，非法订购了价值约154万元的商品，主要为电脑、平板和苹果手机。他在账户中篡改邮寄地址，将订单寄到自己或亲属的住处，一天最多曾收到15个包裹。

Fadel使用的五个Costco账户都属于他或亲属。Costco察觉异常后报警，警方经过数月调查将其逮捕。

然而，Fadel并未就此收手。他与共犯Achref Boughanmi和Ahmed Khalil于2023年秋天又展开新一轮诈骗行动，在全省至少20个城市的商户（包括服装店、珠宝店、五金行等）实施诈骗和盗窃，总金额约145万元。

2023年秋，Fadel 与同伙设下完整的诈骗套路：他会在服装店、珠宝店或水暖用品店购买一件廉价商品。然后，他提出退款请求。为了完成这笔退款，收银员必须输入一个密码。Fadel 和他的伙伴通过各种手段设法获知该密码。接着，他们会趁商家不注意或设法分散注意力，盗走刷卡机。

Fadel 会把刷卡机带到车里，车内配有操控机器所需的电脑设备。利用窃得的密码，他能伪造退款，将不同金额的资金转入自己的银行账户。之后，他再前往 ATM 机提取这些赃款。

在 Achref Boughanmi 和 Ahmed Khalil 协助下，Tchefli Fadel 在2023年11月至2024年3月间实施了38次类似操作。

他们后来甚至选择在店铺打烊后潜入偷取目标刷卡机。短短四个月内，他们就实施了32次入店盗窃。

他曾因诈骗蒙特利尔南岸Brossard一间商店62.2万元被捕，当天晚上即重返Mascouche某店继续作案。

他还曾被要求限期交出护照，但到期时却在蒙特利尔杜鲁多机场被发现，准备搭乘飞往欧洲的航班。尽管如此，他再次被有条件释放。

次月，他最终被彻底逮捕，当时警方利用车上的GPS定位器发现，他在一夜之间闯入六家 Meuble RD分店，盗走价值8万元的财物。

Tchefli Fadel 最近已就多项欺诈、盗窃、共谋和违反法庭命令等罪名认罪，被判七年监禁。由于此前的羁押时间及候审期间感染肺结核获得的时间抵扣，目前他剩余刑期略超过五年。

除了监禁，法院还裁定没收其豪宅以及屋内查获的275件奢侈服饰、珠宝与配饰，包括劳力士手表和Louis Vuitton包包，估值在10万至20万元之间。

其同伙Achref Boughanmi被判处四年监禁，Ahmed Khalil的审判仍在进行中。