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据世界日报记者杨青综合报导 ,美国南加州知名华资玩具公司(Angel Toy Co.)三名华裔2日上午在洛杉矶被捕，美国联邦大陪审团当天对三人的起诉罪名包括跨国洗钱、串谋非法贸易现金转接、串谋现金走私和威胁员工作证等罪名。 洛杉矶华资玩具业者表示，联邦执法机构对该公司的调查已持续相当时间，没想到华人老牌玩具商会出事。
2日上午被捕的三名华人分别为57 岁的尔湾居民黄程美春(Meichun Cheng Huang，音译)和亚凯迪亚52岁的余玲(Ling Yu，音译)，两人均为天使玩具公司负责人。另一被捕人员为该公司财务，48岁的圣盖博居民朱晓欣(Xiaoxin Judy Ju，音译)。三人当时均在洛杉矶市中心阿拉米达大道南930号的天使玩具公司内被捕。
根据联邦大陪审团起诉书，天使玩具公司和黄、 余、朱三人过去四年间利用该公司出口的毛毛熊和长毛绒娃娃与墨西哥和哥伦比亚贩毒集团交易，帮助洗钱高达860万元。
美国联邦移民与海 关执法局发言人Virginia Kice指出，黄、余、朱三人利用天使玩具公司与哥伦比亚商人Leonardo Cuevas Otalora及贩毒集团非法交易，让他们的哥伦比亚和墨西哥客户将现金直接交给天使玩具公司洛杉矶总部，或使用直接存款将现金存入该公司银行户头。为避 免联邦部门注意，该公司让其客人每次存入的现金不超过1万元。
一旦对方现金存入后，天使玩具公司即迅通过电汇将钱转往中国，用以购买长 毛玩具填充材料或其他玩具材料。采用该种方式，两边的现金均干净呈现在政府帐面上。
Kice表示，天使玩具公司不仅帮助贩毒集 团洗钱，还违反贸易现金超过1万元转接必须报告的联邦法律。他表示，移民与海关执法局、国内安全部和加州毒品执法局两年前已开始对该公司进行调查。
同 在洛杉矶市中心玩具批发市场经营玩具进出口的多名华资玩具商表示，听说天使公司被调查至少半年以上，去年底还看到执法人员将该公司的电脑搬走。
一 位华资玩具进口商表示，据他了解天使玩具公司算得上洛杉矶华人玩具业中的老字号，由香港家族传下的生意，目前由姊妹两人主管。除长毛绒玩具外，该公司还从 中国进口儿童木制玩具和儿童汽车玩具等，生意规模相当大。
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