华裔男子被控洗钱：2.5万银行汇票充公

被控洗钱的列治文华裔男子金保罗（Paul King Jin，译音）一张2.5万银行汇票被充公，他坚称这是自己的合法收入，他的律师也认为充公没有法律依据。这张2.5万银行汇票是在警方查扣他的汽车中发现的，汇票是由Great Canadian Casinos开出的。

图源：The Province

据The Province报道，金保罗2017年在警方针对洗钱活动的一项名为E-Nationalize的调查中被捕，当时在他的奔驰房车中发现一张面额2.5万元的银行汇票。卑诗民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）指控该银行汇票是犯罪收益，应予以没收充公。但是金保罗在今年5月27日提交的应诉中否认了所有指控，否认银行汇票是犯罪收益。金保罗的律师Bibhas Vase称没收汇票的做法没有法律依据。

家中遭搜出400万现金

据温哥华太阳报报道，法庭文件显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋内搜出逾400万加元的现金。该屋有四卧室五浴室，装潢高档，配备大理石地板和家庭影院等。屋主金保罗和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)在2013年以180万元买入，2015年10月26日即警方突袭搜索该房屋后的11天就以193万脱手卖房。

Paul King Jin/温哥华太阳报

报道说，2016年春，温哥华警方逮捕3名张姓华人，并从其奔驰和路虎豪华座驾及一间共管公寓床头柜中搜出660,970现金。警方虽掌握3人贩卖毒洗钱证据，但未对3人提出指控，法官最后判决所有没收现金充公。

给赌徒提供现金：按摩院老板涉洗钱

据Richmond News报道，皇家骑警调查洗黑钱活动中查获一个怀疑对象，华裔男子金保罗涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄，协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱，而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。

报道说，金保罗曾是卑诗列治文一间按摩院的老板，在2009年至2011年间，该按摩院涉嫌违规，被列治文市政府多次派员到场调查。金保罗利用与毒贩的关系，将大量毒资交给中国赌徒到赌场使用，然后中国赌徒在中国支付人民币。

金保罗的律师表示，该按摩院的3个生意伙伴居住在中国。2011年的商业登记显示，金保罗不再担任该按摩院的董事。