洗钱天堂温哥华豪车出口异常火爆

发布时间: 2019-6-3 19:53| 查看: 2021| 评论: 0|来自: Epcohtimes

前不久，媒体曝光温哥华赌场和豪宅多年来沦为不法分子洗钱天堂，最近，加拿大卑诗省府调查又发现，温哥华大量中国人用整塑料袋的钱，租买豪车然后申请退税，金额用千万加元计。

经济与收入与豪车数量不成比例

据彭博社网站报导，温哥华人口仅240万，但豪车数量之多，一直引人侧目。尤其卑诗大学校园内，更是因经常有年轻学生开着兰博基尼、阿斯顿马丁和保时捷等超豪华车，人称靓车大学。

温哥华劳斯莱斯车行销量一度引领全球。卑诗省府报告引用一名豪车经销商的说法是，按当地经济条件和人们收入算，当地车行卖的豪车和超豪华车实在太多，不成比例。

豪车沦为洗钱工具

报告最大惊人发现是，加中两地豪车价差大，推动当地豪车交易和出口，使得豪车交易成为不法分子洗钱最理想的灰色地带。

其具体操作流程是：外国买家利用当地代理人（人称稻草人买家）购买即时出口用豪车，因为即使刨除厂家利润和各种税费后，中国豪车价格仍是北美的2倍，套利实在太诱人。代理买家从中得到的好处是，因豪车是出口，可申请巨额退税，超豪华车退税甚至高达成交价的20%。

令人讽刺的是，表面看整个过程没有一步不合法。报告称，在此过程中，最大问题是整个交易都是通过现金、银行匿名汇票或其它方式进行，车行可接受巨额现金支付，又无需上报，使得不法分子非法所得通过这一途径顺利进入金融系统。此外，这类交易活动涉及中国大量外流资本，一般都是通过地下钱庄流通。

对华出口豪车爆炸式增长

报告数据显示，通过这一灰色地带出口到中国的豪车数量，呈爆炸式增长。从2013年的不到100辆大增至2018年的4,400多辆，期间政府退税金额总计近8,500万加元，因退税申请人数陡增，政府还为此增聘人手。

许多退税申请人，不会说英文，持中国护照而非当地驾照。其中一名代理买家，申请退税车辆超过25辆。1,000名买家，都与一家出口商有关联。

报告还对省内赛马洗钱活动进行调查，没发现象地产那样令人担忧的情况。卑诗司法厅长尹大卫（David Eby）谈到报告时表示，关于当地地产洗钱更多报告内容，将于未来几天公布。省府已开始制定计划加强豪车销售和退税监管。

资金来源不明

报告虽提到豪车洗钱交易的代理人中，有少数几名有犯罪前科，但重点是资金来源不明、难以确定是否是非法所得的钱用于豪车交易。报告称，中国目前严格控制资本外流，限制个人每年最高外汇转账5万美元，许多买家都是通过多个小额国际电汇方式，将钱汇到不同账户来买车。

报告中，一家车行透露一些没有信用记录和收入的留学生，仅凭银行定期电汇银行账单，就能买豪车。这些学生的父母多半是有钱人，瞒报收入，不属于明目张胆地洗钱。调查人员表示，受访车行提到近年许多人买车，都不再用现金交易，而是采用电汇、微信和UnionPay等国际支付方式付款，资金来源更难查清，再加上来自海外，根本没办法执法。