法国警方破获中国人犯罪网络利用代购洗钱

发布时间: 2019-2-16 07:57| 查看: 2128| 评论: 0|来自: RTI央广

中国消费者对法国奢侈品趋之若鹜，但许多商品在中国的售价比法国高，代购层出不穷。法国警方盯上利用代购行为洗钱的犯罪网络，估计每年洗钱金额达数亿欧元。

巴黎人日报(Le Parisien)报导，中国中产阶级年轻人喜爱法国奢侈品，大巴黎地区因此出现一些隐密的组织利用转卖高级服饰及皮件来漂白逃税、拉皮条、走私毒品所得的钱。

巴黎警方去年秋天破获一个由至少6名来自中国的男女组成的网络，他们涉嫌于2017年到2018年在法国与中国之间操作500万欧元(约565万美元)以上的往来，完全没缴税。

去年8月，有人以匿名信向警方检举，指一个犯罪集团在巴黎的百货公司购买路易威登(Louis Vuitton)皮包，再以较高价格转卖到中国，他们僱用一些持观光签证来法的人，指示这些人拿护照影本去购物，可获得退税，这笔退税金额可当作代购费，有时甚至能赚到中法来回机票费用。

调查人员接到检举后，开始监视30岁的男性大学生、34岁的女性艺术工作者和32岁的女秘书，观察到他们经常与巴黎北郊奥贝维埃市(Aubervilliers)的织品批发业者往来，常去巴黎百货公司和巴黎第9区的一间公寓，那裡是他们的「办公室」。

报导提到，犯罪网络中的两名商人为了逃避报税，把现金交给代购，代购把同样金额的钱从隐匿帐户汇到商人在中国的帐户，从中赚取佣金；为了用掉现金，又大量购买名牌皮件及衣物，再以较高价格转卖到中国。

去年10月，被调查人员盯上的大学生在巴黎住所前被捕，当时身上行李装有3万2,000欧元；34岁的女性艺术工作者在「办公室」裡被逮，她当时正在拍摄待寄出商品的照片，执法人员当场查获1,500欧元现金及价值7万欧元的奢侈品。

根据报导，大学生坦承两年前加入网络，每年约有8万欧元收入；34岁的女性艺术工作者起初想淡化自己在网络中的角色，随后才坦白更多事；警方后来又逮捕第3名嫌疑人。

警方在查获的电脑中还找到假护照的草样。去年11月，巴黎知名的乐蓬马歇(Le Bon Marche)百货公司店员服务有意购买路易威登手提包的吴姓(Wu，音译)中国男子，当店员要求看护照时，发现护照有假，吴姓男子随即被商场警卫制住，在他身上还搜出5本假护照。

警方搜索后发现，吴姓男子有很多各种高级品牌的奢侈品收据、16张银行卡及约3,000欧元现金，根据他的解释，他在中国请人製作假护照，以便替亲友购买皮包和奢侈品。在巴黎，有些高级品牌为了防范转卖，限制中国消费者每本护照只能购买两个皮包。

吴姓男子借住在平姓(Ping，音译)女子租处，警方在这间公寓裡也找到15本假护照、1,500欧元现金和许多路易威登包装盒。

根据报导，2018年，全球奢侈品有32%的消费者是中国人，从皮件、香水到服饰，从路易威登、Chaumet、迪奥(Dior)、Yves Saint-Laurent到香奈儿都很受中国富人欢迎，尤其是路易威登。

但这些奢侈品的售价在中国约比其他国家高21%，路易威登皮包比法国更贵上50%，导致众多中国「代购」来到巴黎买奢侈品，再转卖回国，不让政府课一分钱的税。法国警方估计，犯罪网络透过这种方式漂白了数亿欧元。

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