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[评论] 中国女子在美国私下换汇受骗 损失22万美金

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发表于 2019-6-5 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
换汇诈骗案层出不穷,近日圣盖博谷再传诈骗案。来自中国广东佛山的王女士赴美生子,因宝宝早产美金不够,加上中国外汇管制严格,不得已找地下钱庄换汇,结果被骗22万美元,至今过了20多天钱也没有被追回。王女士希望透过自身惨痛经历,提醒更多人注意这些横行在南加的换汇不法分子。

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王女士的转账记录

王女士表示,5月初宝宝早产她亟需美金支付帐单,由于中国外汇管制严格,就连换购都无法进行,不得已只好动了找地下钱庄的念头。她在洛杉矶商业市一间赌场认识一名华裔荷官(dealer),想到荷官路子可能比较广,认识的人多一些,于是主动询问荷官,是否有认识的人可以帮忙换美金。荷官为其介绍一位名叫欣欣的女子,由两人自行沟通换汇事宜。

两人加了微信联络方式后,原来欣欣只是一个中间人,不直接换汇,又介绍一位叫James的男子给王女士,对方自称做高端车进出口生意,最大一笔换汇金额为80万美元,于是双方谈妥换汇金额及手续费用后,约定在5月15日来到尔湾一处民宅交易。

王女士表示,由于地下钱庄在纽约,根据纽约当地时间早上8时公司开业,他们约定交易日当天,也就是洛杉矶早上4时50分从圣盖博到尔湾透过手机汇款。她刚抵达尔湾一间住宅,看到这个100多万元的房子,家里还有七、八岁的小孩,以及大门口停了一辆奔驰车,就觉得稍微安心一些,至少对方经济实力还行。

可是住在尔湾的并不是微信中的这个James,而是欣欣和她的男朋友张鑫(两人为换汇中间人),王女士是透过招商银行的手机银行将154万4000元人民币打到对方指定的帐户,对方的开户行为浦发银行深圳分行。可是汇款完毕后对方表示并未收到钱,王女士起初以为大笔金额交易等待时间稍久,可是两个小时过去了,对方还是说没有收到钱。

由于王女士是招行金卡会员,可享受24小时客服服务,待她给客服打电话后已经确认汇款成功。可对方坚称中国的银行没有收到钱,他们不能进行美金汇款。王女士非常无奈,16日再次来到尔湾住家协商,欣欣和张鑫表示,他们只是有偿换汇中间人,并不负责具体换汇操作,关系撇得非常干净。

王女士顿觉不妙,动用中国的关系查到对方早已在汇款的第二天中午将两笔150万元人民币领走,并且开户人是一名1995年的男子。王女士怀疑,他们为了不被警方查到,使用其他人身分进行开户转帐换汇等系列动作。由于汇出人民币却迟迟未收到美金,王女士要求欣欣和张鑫写下欠条,“如果30天内无法找回这笔钱,赔款100万元人民币”,并留下这对男女的驾照及护照信息等。

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中间人写下的欠条

写完欠条后,王女士又来到尔湾警局报案,警方前往调查才发现这处尔湾民宅根本不是欣欣和张鑫的物业,而是出租屋。而那名叫James的换汇人,从头到尾也没有出现过。由于警方介入调查,17日当天欣欣抱着孩子前往警局申请保护令,禁止王女士向他们打电话或发消息,只能找律师联系他们。

王女士表示,由于这起案件只是民事纠纷,警方办案也很无力。她也咨询相关律师,但无法保证案件可以顺利进行,尽管她掌握的证据非常充足,视频、录音等都显示双方换汇的行为,但律师表示,中间人在美国名下没有任何房产,即便胜诉,他们也可能无法赔偿。王女士表示,现在中间人直接把她的微信删除,她根本找不到对方,即便最后中间人能赔偿100万元人民币,但是她也白白损失50多万元人民币,更何况到目前为止这154万4000元人民币没有任何下文。

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