加中金融协会为华人举办防金融欺诈讲座

为了帮助广大华人投资者增加对加拿大资本市场监管结构和投资安全性知识的了解，特别是防止陷入金融欺诈圈套，增强自我保护意识，加中金融协会、加中专业会计师协会３日晚在加拿大多伦多北约克的诺富特酒店为加拿大华人举办公益性讲座，特别阐述了“庞氏骗局”的特点。

据加中金融协会会长王体介绍，加拿大联邦政府正在酝酿一项加重对欺诈类犯罪处罚的法案。这一法案被提上议事日程，是在加拿大连续出现以欺诈为手段骗取高额利润，侵吞投资者资金的重大案件之后。

加拿大不列颠哥伦比亚省证监会１０月２６日宣布，该省证券仲裁委员会裁定４人违反买卖证券法，虚报发行证券和通过投资公司及基金向投资者作不诚实陈述。４人同时被罚，主犯麦克劳德被罚８００万加元（１美元约合１．０８加元），其余３人各被罚６００万加元。在这个案件中，涉案４人使用庞氏骗局手法，一共从投资者手中骗得１６００万美元。

加拿大阿尔伯塔省警方近期称，他们破获了一个涉及金额超过１亿美元的庞氏骗局，受害人达３０００之众，而且遍布世界各地。警方说，涉案两人在成立公司之后，向一家矿业公司贷款，随后用高回报率引诱并欺骗投资者，在１９９９年到２００８年１２月期间，有３０００多名加拿大、美国及其它国家的投资者受骗上当。

今年７月，加拿大蒙特利尔投资顾问琼斯被控４项涉及诈骗和盗窃前客户资金的金融犯罪罪名。魁北克省的证券监管机构称，在琼斯策划的庞氏骗局中，可能至少有５０名投资者中招，涉及金额至少３０００万美元。

今年６月１０日，曾被塑造为“华人巴菲特”的多伦多著名金融投资人唐炜臻因牵涉上千万美元的“庞氏骗局”，被加拿大安大略省证券委员会起诉。