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华人黑道勾结中东黑帮洗钱 黑钱疑流向地产豪车

发布时间: 2018-6-28 16:10| 查看: 2940| 评论: 0|来自: 明报

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  律政厅视频显示有人带大量20元现钞购买筹码。(律政厅视频截图) 

报告近250页。 

律政厅视频显示两名疑似亚裔的男子在餐厅内转手两个装载现钞的胶袋。(律政厅视频截图)

 律政厅视频显示工作人员开动钞票点算机共十多分钟不断点算现钞。(律政厅视频截图)

  卑诗律政厅昨日发报由前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)撰写的赌场洗钱报告《骯脏的金钱》(Dirty Money),指称本地赌场洗钱活动甚为猖獗,出现制度性的败坏;报告提出48项建议堵塞漏洞,包括成立赌场警队。报告又指出,华人犯罪组织与墨西哥毒贩及中东犯罪集团有勾结,忧虑除了通过赌场洗钱之外,罪犯也可能伸手进入地产、豪车、以及奢侈品买卖,呼吁省府研究对策。

  卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)昨日公布报告时指出,前任政府对于赌场洗钱活动,没有作出积极有效的回应,基本上是采用只眼开、只眼闭的对策。

  在2015年,一份内部报告显示,列治文河石赌场(River Rock Casino)一个月曾经收到1350万元的现金。其中有人一次过带来近50万元现金购买筹码,大部分是面额20元的钞票。

  被问及有多少金钱被洗白时,杰曼说,可能有超过一亿元。他说问题的"震央"是河石赌场,但其他大机构都不能倖免。

  尹大卫表示,洗钱并非所谓的"没有受害人的罪案",黑钱不仅涉及鸦片类毒品危机,导致多人丧命,而且与本地楼房价格高企也有关联,导致不少人不能负担自己的居所。该问题过去15年来愈演愈烈。

  报告提出了48项建议,其中8项关乎成立一支独立警队,专注调查赌博业务中的违规违法行为。警队资金来自赌博收入。警队之上设立一个监管人。省府的检控部门又委任出熟悉赌博法律的专责检控官。

  尹大卫称,省府正着手执行48项建议,包括其中9项已经实行,其他15项建议将在短期之内施行。

  律政厅昨日又发放两段视频,显示赌场内经常有人带来大量现钞换取筹码。

  其中一段视频显示两名男子在街道上碰头,一起走进一处像是餐厅的地方,两人手上两个胶袋其后易手。

  视频显示拿着胶袋的男子进入赌场,并到柜台兑换筹码。胶袋内倾倒出来的全是现钞。虽然脸孔已经被模煳化处理过,但看来像是两名亚裔男子。视频其后继续显示数宗大量现钞被送到赌场柜位点算。

  杰曼补充说,这批钞票的捆绑方法,与银行完全不同,他肯定并不是从银行提出来的现钞。

  另一段视频显示赌场职员接获大量20元面额的钞票。

  虽然开动机器点算,结果职员花了近18分钟才把钞票点算完毕。

  但被问及如何识别这批现钞来自犯罪活动,还只是一个收取大量现钞的餐厅主人豪赌时,杰曼也承认,难以确认来源。

标签: 华人

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