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助华商投资加国近十年 大温商人涉瞒报760万收入

发布时间: 2017-1-16 18:21| 查看: 1807| 评论: 0|来自: 星岛日报

有报道指加拿大税务局(The Canada Revenue Agency,简称CRA)表示,有卑诗华商通过帮助中国和亚洲的投资者进入加拿大资本市场时,涉嫌把所赚得巨额收益转入离岸账户逃税,CRA正在追查数以百万元计的逃税。



  据《环球邮报》(The Globe and Mail)取得的法庭文件指出,CRA联同皇家骑警和温哥华市警,去年突击搜查与温市华裔商人戴建欢(Kin Foon Tai,译音,又名Joe Tai)生意有关、位于温哥华和列治文的6处地点。在法庭文件中,CRA指戴建欢及相关人士,利用在加勒比海和香港的多间公司,于9年间涉嫌未报近760万元收入。CRA称这属于非常保守估计,未申报的收入金额或高达1,700万。

  报道并且指出,CRA上述指控尚未得到法庭证实,目前也没人因此受检控。
  CRA在法庭文件称,本案当事人以各种复杂方式在世界各地转移和隐藏资金。这问题在卑诗省尤其引起关注,由于房价在过去两年飙升,外资进入本地的房地产市场受到严格审查。

  获美国税务局协助下侦查

  法庭文件指,CRA在打击逃税的过程中,得到美国税务局的协助,并从曾经爆出震撼全球的"巴拿马文件"的国际记者调查联盟(ICIJ)取得机密资料。

  CRA回覆《环球邮报》提问时证实,CRA审核了2013年ICIJ机密资料中的每一个加拿大人,并在必要时采取了民事和刑事行动。

  CRA的调查针对戴建欢及另外5人,他们都是温哥华和列治文的居民,所涉及公司和个人位于开曼群岛(Cayman Islands)、英属处女群岛(the British Virgin Islands)及香港。

  据CRA称,戴建欢与其他人把亚洲投资客介绍给加拿大客户,并把从中获利的大量佣金通过在海外账户隐藏起来,CRA形容这是一种典型洗钱手段。

  法庭文件称,有关人士以非加拿大居民名义开公司,参与商业运营,隐藏收入,而涉及了至少6家海外公司、两家加拿大公司、一些非加拿大居民,以及大量银行和投资账户,于2005年至2013年间,逃避缴纳所得税。

  9年收入仅向税局报54.9万

  报道并指出,目前是加拿大公民的戴建欢,于1982年他18岁的时候,成为了加拿大永久居民。他参与创建的公司,包括2000年设立于开曼群岛的环球财经网站(ChineseWorldNet.Com Inc.),这间中文网上平台负责在中国投资者与北美资本市场之间架设桥樑,同时也提供财经资讯;另外,还在英属处女群岛创立CWN资本公司(CWN Capital Inc.)和Goldpac投资合伙有限公司(Goldpac Investment Partners Ltd.)。


  CRA称,戴建欢2005年至2013年间的报税收入是54.9万元,但相信他与妻子在这期间未如实申报的总收入达到640万。

  叫客户把费用存入香港银行

  此外,CWN资本公司2010年至2013年收入是480万,但CRA指控该公司,指示加拿大客户把所须缴费转入CWN在香港的银行账户,之后把其中400万元转入一些在加拿大的账户,作为戴建欢及其温哥华员工的薪酬,以及部分用于股票交易。

  《星岛日报》记者在星期日(15日)多次致电戴建欢旗下多间公司,均无人接听。其中位于温市中心的环球财经网站总部语音留言信箱,称"公司放假至1月3日";而设在上海、香港的办公室电话,也没人接听。

  大温註册会计师陈作人接受《星岛日报》记者访问时表示,确实有人采取这类逃税手段。但他提醒市民守法报税,不要因小失大,一旦被查出,不仅面对巨额的罚款,更可能面临牢狱之灾。
标签: 华人 税务

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