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华裔投资顾问 涉诈骗超200万被控

发布时间: 2016-8-12 16:01| 查看: 2256| 评论: 0|来自: 星岛日报

于今年一月被加拿大互惠基金交易员协会除牌的一名68岁华裔前基金投资顾问,日前被多伦多约克区警方起诉一项诈骗公众罪名,警方相信他涉嫌以庞氏骗局形式,诈骗大多区逾20名投资者,涉案金额达200万元,其中一名受害人疑被骗逾84万元。


该投资顾问向投资者推销一个声称“可获得每年10%回报率的按揭基金投资”

  约克区警方去年4月接获部分事主及加拿大互惠基金交易员协会(Mutual Fund Dealers Association of Canada)投诉及相关报告,向该名涉嫌诈骗约克区、皮尔区、荷顿区、多伦多市及威灵顿镇(Wellington County),超过20名投资者金钱的涉案莫姓华裔基金投资顾问展开调查。

  警方重大诈骗案调查组相信,居于米顿市(Milton)的华汉,怀疑于2002年至2014年间,利用其投资顾问身分,向投资者推销一个声称“可获得每年10%回报率的按揭基金投资”。

  声称每年10%回报

  逾20名投资者以为遇到投资“良机”,当中包括部分长者,他们将大部分毕生积蓄交予涉案男子代为投资。有投资者在2015年初开始,没有收到预计投资入息而感到可疑,分别向涉案男子工作的基金公司和互惠基金交易员协会投诉。警方获悉事件后,调查是否涉及有诈骗成分,并收到部分投资者正式报警求助。

  警方经调查后,怀疑涉案男子哄骗目标投资者,购买一个声称属物业按揭投资的基金计划,向目标事主扬言基金计划“回报率甚高”及“稳阵”,警方调查后发现所声称的“基金计划”,根本没有任何按揭物业存在。

  警方诈骗组形容涉案男子利用庞氏骗局,将新加入基金计划的投资者金钱,用于支付旧有投资者的每月回报额,从而继续长达约10年的骗局运作,借此哄骗更多投资者加入。

  约克区警方前日在荷顿区警方协助下,到怀疑涉案男子寓所将其拘捕,他现正面对一项诈骗公众罪名。
标签: 华人

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