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中国地下钱庄纠纷闹到加国最高法院 让人哭笑不得

发布时间: 2016-7-20 14:40| 查看: 2611| 评论: 0|来自: 温哥华港湾

日前发生了一起性质恶劣事件,中国商人竟跑到加拿大催债,并将土豪被告推到了BC省最高法院,随之原告和被告进行的“秘密”交易公布天下后让人哭笑不得。因为涉及到了隐藏的地下钱庄和偷税漏税问题,现在这对被告夫妇将面临加拿大税以及其他当地部门的调查。

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谈不拢 中国商人将一对BC省夫妇告上法庭

这对土豪夫妇是西温的房地产开发商,据《温哥华太阳报》披露,他们是被一名中国商人陈桂花(音译)告上了法庭,陈桂花称这对王强、邵凤云夫妇在BC省所开设的建筑公司Chongye Developments Ltd.拖欠高达$1000万加币的债务,目前只付清了2015年12月之前10%的利息部分($87.5万)。

陈桂花表示,他们之间的债务合同上写明,债务将由被告的“个人资产”作为抵押,“个人资产”包括房产但不仅限于房产。原告希望BC省法院能够判处被告违约,并用被告在温哥华Cambie街以及西温地区的数套房产来偿还债务。

据悉,王强、邵凤云夫妇居住在西温Eyremount Drive的价值730万加元的豪宅中,目前公民身份尚不清楚。

王强邵凤云夫妇一直在大温房地产业非常活跃。加拿大新闻网报道,根据土地所有权文件显示,自2011年以来,他们已经购买了10处房产,总价值约为1.52亿加元!这些交易中包括了在Cambie街打包购买多处土地,然后重新组合销售。

揭秘:炒房土豪被告,原告竟是地下钱庄

几周前,王强邵凤云售出了Belmont Drive上的三处房产,这三处物业在温哥华未被开发的独立屋中,可以说是叫价最贵的。一下子提高了整条街的地价,几乎是城市最高价。在MLS(MultipleListing Service)名单上,这三块地总价约为6850万加元。

诉讼中陈桂花声称,1000万加元的借款是借给王强邵凤云夫妇的。这些钱换算成人民币存在中国的银行账户里,王强邵凤云所在的公司将根据法律文件在约定时间内在BC省进行还款。关于这笔在中国借的钱是不是真的合法进入加拿大,却没有交代清楚。

律师兼BC省独立审查房地产市场海外资金来源小组成员之一的Ron Usher说,此案的一些金融和法律细节,他闻所未闻见所未见。

被告夫妇称,其实自己的借款人不是陈桂花,而是一名田姓先生。据悉,他们是通过一位田姓先生完成借款手续的。他在中国向一个中国账户打入一部分资金,随后被告可以在BC省拿到借款。2015年11月18 日,被告夫妇、田先生和一个名为JonathanWang的会计师在温哥华会面,会计师将本票直接开给了被告夫妇。而他们的这种行为符合地下钱庄转钱的模式。

被告称BC法庭无权过问 工作人员哭笑不得

既然属于地下钱庄,通常双方都有着保密的理由,但本次地下钱庄谈不拢的买卖,居然可以被诉讼到BC省最高法院,这着实让BC省的法院工作人员哭笑不得。

另外此案中被告虽然承认自己借款一事,却认为BC省法院没有权力对此事作出判决,因为原告陈桂花(音译)并不是加拿大公民或居民,且双方的债务合同是在中国国内的口头合同。

目前BC省最高法院并没有对本案进行任何后续审理,是否接受审理还需要细致的考察。不过现在究竟原告被告双方谁将会胜诉已经不是我们该关注的话题了,双方因此次案件引发出的后续调查才是案件最有趣的地方。原告想要借BC高级法院“转钱”的可能是不太现实的,而被告夫妇也面临着国税局以及其他加拿大当地部门的后续调查。
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