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加银行未报告可疑交易转款被罚逾110万

发布时间: 2016-4-6 09:49| 查看: 1412| 评论: 0|来自: 星岛日报

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据加通社报道,联邦反洗钱机构最近对一家加拿大银行罚款了超过110万元。这家银行未报告一笔可疑交易和若干转款。


这个机构是位于渥太华的加拿大财务交易和报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada),通常被称为Fintrac。这是该中心首次对一家银行进行罚款,这是对所有其他金融机构发出的警告。

通常,该中心筛查银行,保险公司,证券公司,金钱服务供公司,房地产经纪,赌场,和其他公司的成千上万份数据,跟踪和恐怖主义,洗钱,以及其他犯罪活动有关的现金流动。

Fintrac发言人Darren Gibb说,他不能合法讨论该银行的违反细节,该中心同时决定不公布该银行的名字。该银行付出的罚款额为$1,154,670。
标签: 金融

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