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魁北克法院大法官Michèle Toupin因丈夫涉诈骗罪而被解除职务

发布时间: 2016-2-24 13:01| 查看: 1694| 评论: 0|原作者: 老财达证券|来自: 蒙城华人报

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在这桩诉讼案中,Jean-Pierre Desmarais律师是Fondation Fer de Lance公司的联合创建人,一度向投资者做出“本金有保障,年收益最高可达150%”的不实承诺。法庭认为Jean-Pierre Desmarais的集资行为严重违反了《证券管理法》(la Loi sur les valeurs mobilières),属于非法圈钱。

自从魁北克金融市场管理局(l’Autorité des marchés financiers,简称AMF)在2009年冻结了Fondation Fer de Lance公司的账户以后,当事人Jean-Pierre Desmarais就被告上了法庭。在最开始的时候,Fondation Fer de Lance公司通过50来个投资者筹集到1400万美元左右的巨额资金,但该公司后来又在账户被AMF冻结之前将集资款返还了一部分给投资人,如今大约还有500万的款项待返还。有一部分资金已被转入“避税天堂”(paradis fiscal),金融市场管理局未能追查到下落的约有200万之多。
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标签: 司法

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