又是华人骗华人 6800万骗局欺诈华人 美华裔公司被诉

7月6日，美国证券交易委员会（SEC，简称证监会）向旧金山联邦法院提起诉讼，指控美国加州湾区的路凯国际能源集团（Luca International Group）及其华裔CEO，涉嫌操作6800万美元的骗局，欺诈加州华人和亚洲投资者，包括一些申请EB-5签证的投资移民人士。

根据美国证券交易委员会的指控，路凯国际能源集团（Luca International Group）已经无盈利，而且负债累累，但却对投资人说该集团成功经营原油和天然气，拥有数百万桶原油储备和几十亿立方英尺的天然气存量。

集团CEO杨冰清（Bingqing Yang）还向投资人谎称，投资该集团的年回报率为20%到30%，但实际上却把新投资人的钱作为虚假盈利，付给早期投资人，以维持骗局。

杨冰清曾对外宣称花费一大笔资金购买石油钻塔，但实际情况是，她从投资款中提取240万美元，通过其家人在香港的公司进行转移，然后在加州费利蒙（Fremont）购买了一套5,600平方英尺的豪宅。她自家用的泳池和园艺服务、个人税款，以及前往夏威夷的一次家庭出游，都是花销投资人的钱。

路凯国际能源集团在中文电视台、电台和报纸上做广告，并举办投资讲座，以吸引加州华裔投资者。此外，还为申请EB-5签证的中国投资者提供方法，使其能够符合美国投资要求，进而获得绿卡，从中获得这些人的投资。

据悉，路凯国际能源集团通过EB-5投资人共获利约800万美元。杨冰清向这些投资人承诺，他们的贷款非常安全，但实际情况完全相反，该集团已经负债累累，不可能偿还贷款。

美国证券交易委员会旧金山地区办公室负责人吉娜‧崔（Jina L. Choi）表示，路凯国际能源集团谎称经营良好、获利丰厚，但实际上是一个庞氏骗局，致使华裔和EB-5投资人共损失了数百万美元。

“庞氏骗局”是指公司本身并不经营业务盈利，而是通过谎称高回报来吸引大量投资者，但实际上是用新投资者的钱去支付早期投资者。当资金不足时骗局即破产，到时损失的是所有投资人。“庞氏骗局”的名字来源于1917年查尔斯‧庞齐（Charles Ponzi）所设的骗局，一年后阴谋被戳穿。

在证监会的指控中，参与诈骗的还包括路凯国际能源集团前商务拓展副总裁雷蕾（Lei “Lily” Lei，音译），涉嫌向投资人兜售债券，并协助转移投资人钱款；陈勇（Yong “Michael” Chen，音译）涉嫌通过其Entholpy EMC 公司向投资者募集资金；路凯集团前财务总监（CFO）安东尼•伯雷斯（Anthony Pollace），伯雷斯仅较少参与，同意支付25,500美元和解。

证券交易公司Wisteria Global被控以经纪人身份非法出售路凯集团证券，该公司同意和解，将交出超过110万美元的非法获利，并不再涉足证券行业和仙股（penny stock）市场。