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中国打贪黑金蜂拥而来 加西数月没收820万现金

发布时间: 2015-4-29 13:57| 查看: 2159| 评论: 0|来自: 明报

CBSA官员检查过关旅客是否携带超过1万元以上的现金。(资料图片)

  中国政府打贪效应已在温哥华浮现?本报独家取得加拿大边境服务局(CBSA)最新数字显示,包括温哥华机场在内的太平洋区各个边境,今年1月至4月中,查获并没收超量却未申报的现金案件已是去年全年的1.5倍,金额高达820万元,比去年全年没收金额多出62%。

  西门大学(SFU)犯罪学家戈登(Robert Gordon)认为,从犯罪学角度分析,破获新案的增幅如此之大,必定与加强执法有关,所以他相信与加拿大政府增加边境官员、警察,严打黑钱流入有直接关联;他同时分析,中国政府打贪动作多,亦令更多人带钱到加拿大,寻找安全避风港。

  前加拿大驻中国大使马大维(David Mulroney)曾呼吁加拿大政府重视中国热钱流入大温的问题,他并提到,许多中国公民未按规定申报超过1万元加币的现金,有的被查获并被没收。

  CBSA对本报提供的统计指出,2015年1月至4月中,太平洋区边境(主要是温哥华机场)查获未申报的现金高达432宗,是去年全年查获282宗的1.5倍,而今年头3个半月总共被没收金额已达到820.51万元,相比于去年全年没收金额505.5万元,仅3个半月已经大幅增加62%。

  CBSA发言人沃德尔(Stefanie Wudel)指出,CBSA是根据2003年通过的《犯罪所得(洗钱)与恐怖分子财务法》(Proceeds of Crime(Money Laundering)and Terrorist Financing Act),对进出边境旅客检查有无未申报的超量现金。她强调,加拿大并未限制旅客携进或携出加拿大的现金或等同于现金的旅行支票、支票、汇票的数量,不过,却要求若数量超过1万加元,即需要主动申报,否则即已触法。

  她表示,违法旅客将视其情节轻重,被罚款250元至5000元,如果只是单纯未申报超量现金,而无其他犯罪嫌疑,则旅客一般并不会被拘留,也不需入狱。旅客若不服欲上诉,则必须在60天之内提出上诉。

  至于为何今年以来太平洋地区未申报被没收现金案件及金额大幅增加?CBSA表示不会猜测原因。至于是否被查获超量现金的旅客多数为中国公民及中国移民?CBSA则表示没有独立统计来源国的数据。

  学者关注现金购屋现象

  不过,西大犯罪学教授戈登说,根据犯罪学理论,查获未申报现金增加,与加拿大政府增加边境官员、警察等执法资源,增加检查次数有直接关联。戈登也注意到,中国政府最近打贪行动不断,可预期到会有更多中国公民或是移民甘冒风险携带现金闯关,这也可能是温哥华机场查获未申报现金案件增加的原因。

  戈登表示他最近得到消息指,大温房地产交易全以现金进行的比例增加了,这可能是中国买家为了躲避银行对金钱来源的查核,以免金钱流向遭到加拿大政府或是中国政府的掌握,在此顾虑之下,即使本地的按揭利率极低,他们也宁可捨弃,而只以现金买屋。

  温哥华税务律师基素贝克(Daniel Kiselbach)表示,有客人携带8000美元,以为不用申报,但没注意到8000美元换算成加元,已经超过1万元,后来该客人提供口供说明并非故意违法,才得以将钱取回。他说,虽然缺乏官方统计指中国公民是被没收现金的第一位,但他不时接获中国公民的求助,却是不争事实。
标签: 社会

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