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魁北克公证师侵吞客户资金令公证师协会每年赔付80万

发布时间: 2015-3-5 14:05| 查看: 10031| 评论: 0|原作者: 老丹|来自: 蒙城华人报



在魁北克公证师协会Christian Tremblay看来,即便是注册公证师,有时候也是诈骗者的目标,另外有些交易达成得非常迅速,错误也就在公证师的有意或无意识中产生。他指出,魁省每年大约有25%的公证师受到行业检查,如果被发现违反职业规定,就有可能被告到纪律委员会。每个公证师都有一个风险评级,评级越高,受到的监测就越严格。正常情况下,每四年会对公证师进行一次行业检查,但是对于评级高的那些,可能每八、九个月就会查一次。

被告到纪律委员会的公证师
最近两年来,魁北克省不乏被客人提告至纪律委员会的公证师。以下简要介绍一下违反职业操守的4名被告。
1. Gilles St-Pierre(蒙特利尔市)
2014年10月7日,纪律委员会宣布该公证师侵吞挪用5万加元资金的罪名成立。这5万加元由一名建筑行业企业主委托给Gilles St-Pierre,用于一项资金筹措计划。那名企业主以为5万加元进到了公证师Gilles St-Pierre的委托遗赠账户里,而事实上,这笔钱却被转到了公证师的私人账户。在那项资金筹措计划中,赫然出现了Luc Favreau的大名。纪律委员会认定Gilles St-Pierre和Luc Favreau之间存在项目合作关系。奇怪的是,Luc Favreau的名字还曾以担保人签名的形式,出现在Jacques Bibeau的卷宗里。在接受媒体电话采访时,Luc Favreau说其中并没有什么猫腻,他也完全没有从中获利。

2. Martin Grégoire(Longueuil市)
2014年11月5日,纪律委员会决定将该公证师暂时从行业中除名,原因是该公证师在客人的支票还没有兑现的时候,就将其委托遗赠账户里的钱转到自己的私人及号码公司账户中,但最终因委托遗赠账户资金不足而转款不成功。在此之前,该公证师曾不止一次地为一个不动产项目的投资人违规操作,将本该放在委托遗赠账户里的钱以现金形式提取出来。他在11月份承认应该补充79600加元到委托遗赠账户中,并强调自己不是诈骗犯,只是太傻太天真。

3. Valérie Demers(Lévis市)
纪律委员会决定将遭到56项重要指控的Valérie Demers从公证师行业中终身除名。Valérie Demers在做公证师的时候,文档管理相当混乱,以至于她2012年6月主动与魁北克公证师协会脱钩之后,协会不得不为其任命了一名临时文档监管员。另外她的财务管理也很糟糕,整整10个月期间,都没有对委托遗赠账户做出任何账目管理。纪律委员会查出她有总计32449加元的进账没有收据,此外还有188份公证文书没有保留原件。在Valérie Demers的案子里,至少有23个调查请求已经完成。尽管纪律委员会早在2014年就对其做出了行业除名决定,但是Valérie Demers却一直没有去拿纪律委员会的正式通知。

4. Huguette Viger(魁北克市)
纪律委员会决定将该公证师从行业中除名6个月,主要原因是她侵吞了总计9000加元的资金。这笔资金是2008至2010年期间,她为16名客人提供公证服务的费用和酬金。该公证师承认她的账目管理做得很差,那是因为她本人曾遭受很多健康问题,还有就是她先后换过5次秘书。Huguette Viger反复地说,她应该早一些离开魁北克公证师协会,她为一切不良后果向其客户表示歉意。


利用新技术进行实时监督切实解决公证师行业问题
魁北克公证师协会会长Christian Tremblay指出,现在有一套新的电子系统能够对委托遗赠账户里发生的交易进行更好的跟踪,方便公证师的工作。魁北克公证师协会希望在全省范围内,对这套具有委托遗赠账户交易实时跟踪功能的新系统进行推广应用。

如果得到魁北克行业管理办公室(l’Office des professions du Québec)的核准,这套系统就可以从2015年底开始得到安装和使用,届时委托遗赠账户的一切交易活动都可以通过一个安全的互联网络进行访问,相关的测试工作已经进行。

这套系统不仅能让行业检查负责人更好地做好监督工作,同时也大大地方便公证师的工作。现在已经有越来越多的人采用电子转账方式。电子转账方便快捷,另外跟传统的支票和银行汇票比起来,更能避免欺诈,更安全。希望有朝一日,支票和银行汇票能在委托遗赠账户交易中消失。

短短5年时间以来,魁北克公证师协会行业检查的预算攀升了30%,协会会长Christian Tremblay对此的解释是协会对欺诈案保持高度的警惕。Christian Tremblay承认,跟公证师们每年经手的550至600亿加元的资金相比,协会赔付给欺诈案受害者的钱,实在是少而又少,摊到人头上来说,相当于每个公证师每年赔付266加元,但是公证师每年的人均交易量,却高达1800万加元。公证师每年交的会费,除用于行业检查之外,还用于一些培训和宣传活动。
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