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23名加拿大人涉及一宗精心策划的贷款诈骗案﹐美国当局正在追捕他们﹐并且要求加方引渡。已知受害者有2000人﹐骗案涉款高达270万元。
美国移民及海关执法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)局长莫顿(John Morton)周二表示﹕「这是一宗大规模诈骗案。」
大陪审团诉状在水牛城公开﹐它指控加、美两国32人﹐提出一共62项罪名。被告包括23名加拿大人﹑10名美国人﹐他们涉嫌串谋犯匯款诈骗案﹑串谋洗钱﹐ 一旦定罪﹐可判最高刑期40年。
调查员说﹐骗徒在报纸广告或互联网网站承诺﹐给信用差的人贷款﹐受害人受骗﹐预付费用﹐但不获贷款。调查员说﹐骗徒2005年左右开始活动﹐一直到2011年﹐安省1名女子是主脑。美国方面说﹐截止周二下午﹐该名女子尚未落网。
检察官霍楚(William Hochul)表示﹐这个诈骗组织在网上有67间假公司﹐信用评级低劣的人上网搜索贷款信息时﹐就会查到这些假公司﹐一些假公司的名字仿似真的金融机构。 检察官展示1个看似真实的网页﹐上面有高层玻璃幕场大厦的图片﹐还有客户表扬公司的推荐书。
受害人拨打电话﹐被告就会接听。他们指导受害人通过西联匯款(West Union)等方式﹐匯出保险金。
霍楚说﹕「大家可以猜到故事之后如何发展。受害人匯出押金﹐最终才意识到没有贷款。受害人试图联繫这些虚假网站﹐有时发现它们已关闭。」
水牛城两间杂货店的两名店员﹐在2008年对一些匯款生疑﹐随后报警﹐警方跟著展开4年调查。
美国的嫌犯已全部落网﹐检察官说﹐他们会寻求引渡加拿大疑犯﹐执法人员先要拘捕他们。
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