蒙特利尔“知名”律师被控逃税1200万元

最近，蒙特利尔一名税务律师因欺诈、洗钱、逃税、买卖伪造文件以及担任犯罪公司成员而遭到警方指控。3月5日，居住在闻名遐迩的One Westmount Square Jacques Matte因涉嫌卷入与魁省和联邦税务局有关的金融诈骗而被捕。魁北克安全厅在逮捕他之前，曾进行了一项为期一年、名为“Operation Dorade 2”的调查。警方称此人逃税约1200万元。

同时遭到相同指控的还有St. Eustache 42岁的会计Serge Perrier以及St. Marguerite 74岁的André Ronald Comeau。本案还涉及一项有关蒙特利尔人Ronald Chicoine的调查。60岁的Ronald Chicoine经营一家名为Société Financière Speedo的公司。这家公司主要帮助客户欺骗税务部门。现年62岁的Matte是一名税务律师。据称他帮助这家公司安排各种骗税手段，其中涉及很多离岸空壳公司。去年8月，Chicoine被控犯有欺诈、参与犯罪公司以及洗钱等罪行。他已经认罪伏法，并被判入狱服刑45个月。除了入狱服刑，Chicoine还需要返还联邦税务部门和魁省税务部门2500万税款。Perrier和Comeau也涉足Chicoine的案件，同时涉案的还有英国伦敦的Jacques Stalman以及瑞士的 Regis Dini。

让Matte最先“声名大振”的是数年前一桩惊人的诈骗案。该案涉及魁北克城修女组织“耶稣的姐妹”（Sisters of the Good Shepherd）。20世纪90年代，该组织会计Denis Schmouth 和律师 Jean-Pierre Cantin说服修女们向位于L'Acadie大道和 Metropolitain大道的大型折扣商业中心Marché Central Metropolitain投入8500万借款以及借款保证金。修女们的钱在令人怀疑的土地买卖、佣金支出以及瑞士、爱尔兰、巴拿马和哥斯达黎加等地的银行账户上消失了。这些钱被 Cantin 和Marché的开发商Jean-Alain Bisaillon所掌控，而Matte曾经是Bisaillon的律师。蒙特利尔媒体揭出此案后， Cantin逃往哥斯达黎加，在那里，他购买了39英亩的地产。Cantin在试图返回蒙特利尔走亲访友时被捕入狱。审判时，他对所犯罪行供认不讳，并作证称，1993年1月，他和Bisaillon 以及Matte一起，到日内瓦、瑞士等地，成立了一些能够藏匿这些佣金收入的公司。按照他的说法，Matte是此类交易的专家。Matte在欧洲，尤其是在瑞士，拥有各种关系。他称Matte曾向他保证，这里的银行体系非常安全，他们收到的所有佣金都将是免税的。那些瑞士公司是由居住在日内瓦的Yvan Cohen负责管理，此人曾经在蒙特利尔的一家律师行与Matte共事。Cantin还作证称，转入这些公司的资金是由一个名为Société Financière Mirelis的投资公司负责。这家公司属于Matte的另外一个朋友Albert Lawi。Cantin称，Lawi位于蒙特利尔的投资公司Mirlaw Investments被当做从加拿大转钱到瑞士的工具。 Cantin 作证指出，Matte使用销售Marché内一小块地产所获得的160万资金中的一部分，给在修女们发起的民事诉讼中代表Bisaillon 和Cantin的律师们支付费用。

Matte 没有因 Marché Central一案受到指控。去年，他辞去律师职务。他的客户Bisaillon在Marché一案中遭到犯罪指控，这个捕鸟迷最终用自己的枪自杀身亡。