魁北克省有争议的商人Benoit Laliberté在昨天周三成为一场大规模警方行动的目标,此次行动包括查封13处房产。 警方发言人Louis-Philippe Ruel表示:“这是魁北克治安局(SQ)历史上最大的一次查封或司法冻结行动,”。 这些搜查和查封行动在周三清晨同时进行,由魁北克治安局在Estrie地区的Bromont、Sutton、Lac-Brome和West Brome,以及Longueuil和蒙特利尔实施。查封财产的总价值约为1,350万元,这将创下纪录。 被查封的多处房产属于Fiducie Résidence Jaam信托,该信托为渥太华的Lawry Trevor Deutsch和Mont-Saint-Hilaire的Anne-Marie Poudrier的共有财产。后者据称是Benoit Laliberté的前伴侣。 这位商人在去年夏天因税务欺诈被判四年监禁。魁北克安全局的Louis-Philippe Ruel表示,通过这些查封行动(在获得冻结令后执行),政府试图追回欠款。 其他被查封的建筑物和土地,据警方称可能是通过犯罪所得购买的,属于Anne-Marie Poudrier本人、建筑公司United Development Corp以及几家空壳公司。这些公司由Georges Thériault、Noah Lusignan、Leandro Delli Fraine和Franco Di Menna等人持有。 约一百名警察及加拿大金融交易和报告分析中心(CANAFE)员工,以及蒙特利尔、Longueuil、渥太华、魁北克和安大略的警察部门参与了此次行动。 大约二十年前,Benoit Laliberté还因一起股市操控和内幕交易案件而引起关注,这起案件更广为人知的名字是“Jitec”,他当时是该公司的董事长。 Laliberté被认定违反证券法41项罪名,并被判支付976,862元罚款。据《La Presse》报道,到2022年,他仅支付了罚款总额的2.5%。
|






Copyright © 1999 - 2026 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2026-2-19 14:15 , Processed in 0.132020 second(s), 23 queries .