蒙特利尔一桩涉及约十人的大规模诈骗案曝光，这一团伙利用数百名纳税人的身份信息，涉嫌骗取至少165万元公共资金。
58岁的Evens Anissette和32岁的Andrei Felipe Roumain在去年10月被控对联邦税务机关实施诈骗。 据法庭文件显示，相关违法行为发生在蒙特利尔、Notre-Dame-de-l’Île-Perrot及魁北克其他地区，时间跨度为2019年至2024年。 两人被指控在纳税人不知情的情况下，使用其个人信息提交虚假报税表，以获取退税和税收抵免。加拿大税务局的调查发现，约有600名纳税人的个人信息（包括社会保险号）被掌握，其中225人遭遇身份盗用。 联邦政府据称因此发放了至少2200笔款项，这些支票被存入170个银行账户。调查显示，至少有十人以不同角色参与此案。另有46岁的Winston Henry在另一案件中也面临税务诈骗指控，他在此案中被认为是“协调者”。 根据法庭文件，2023年10月4日进行了搜查，但随后仍有人以受害者名义向加拿大税务局提交新的虚假申报表。 Anissette、Roumain和Henry于10月被发出逮捕令，并于11月底在蒙特利尔法院出庭。 在审判前，三名被告不得互相联系，也不得与约30名“未被起诉的合作者”或受害者联系。他们被禁止持有他人的身份信息，也不得以他人名义向任何政府机构或市政部门提交申请、报表或报告，除非是个人名义。 三人预计将在二月再次出庭。 |
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