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【蒙城华人报讯】8月25日，魁省财政管理部门称大约有七千万元被总部位于魁省Norbourg Financial Group Inc的两个互惠基金组织挪用，警察对该公司位于魁北克以及多伦多的办公室和住宅进行了突然搜捕。
魁省金融业监管机构金融市场管理局（Autorite des marches financiers，简称AMF）指出，该基金和剩余资产以及与Norbourg总裁Vincent Lacroix有关的其他公司的帐户均已被冻结。 AMF 总裁 Jean St-Gelais认为投资者不太可能补偿他们自己的损失。
加拿大皇家骑警队的官员Yves Roussel率领最近刚刚组成十三人的队伍Integrated Market Enforcement Team近五个星期以来一直在调查此事，他称一名诈骗犯罪嫌疑人已经被捕并且于8月25日被传讯，然而他没有透露嫌犯的名字，也没有透露更详细的内容。
随着调查的展开以及法庭会计对在10个地方发现的文献的研究，人们能够发现更多被挪用的款项。警察在蒙特利尔、魁北克城以及多伦多的一家金融机构进行了突袭搜查，大约有一百名加拿大皇家骑警以及三十多名魁省安全部的官员参与了此案的调查，St-Gelais 称此案的调查工作量极大。
基金组织Norbourg和Evolution由五千多名在魁省属“小型、中产阶级”的投资人组成。
Norbourg Financial Group Inc 建于1998年，是一家综合公司，提供互惠基金、保值以及其他金融管理服务。金融市场管理局对该机构2002年、2003年以及2004年基金活动的初步调查显示，属于基金投资者的大约六千九百八十万被“有计划地挪用”，St-Gelais称资金“通常是大批地”被转移。早在去年秋季金融市场管理局进行的一项例行检查中，人们就发现该基金存在着一些问题，并曾对基金管理者进行过详细问询。当时他们提交了伪造的文件，以及伪造的引入资产凭证。最近由警方提供给金融市场管理局的报告又把此案推向了前台。St-Gelais表示如果第一笔资金被挪用时他们就进行干预的话， 那么整个事情就不会是这样，今天他们所递交的材料，也就是使他们决定对此进行干预的报告是近期才获得的。截止到2004年12月31日为止，公开宣布的基金总值达一亿五千五百万元，与实际处于管理之下的资金有七千零七十万的差额。
8月25日，荷枪实弹的调查人员在位于René Lévesque Blvd. W.街的大厦里，在一堆瓶装水和文件盒之间寻找证据，该大厦内有多家公司与Lacroix 包括Norbourg Financial Group Inc有业务往来。
为Norbourg工作的Mario Lavallée在这座大厦里也有一家办公室，他对此事的发生表示震惊。他是Norbourg管理阶层董事会的四名成员之一，但是他称对AMF进行的调查一无所知。38岁的Lacroix在1991年至1995年间曾任魁省最大的退休基金管理机构Caisse de depot et placement du Québec的分析员，其余三名董事会成员也为Caisse工作，Lavallée称在那里认识了他们，之后增强了这个加拿大最大的退休基金管理和Norbourg基金之间的联系。Caisse 发言人Lucie Frenière表示许多前雇员都曾为魁省金融机构工作。2004年1月，Norbourg宣布占有了Caisse一直很感兴趣的Teraxis Capital Inc.，此事在Caiss的网站上有所记录。Frenière 称Caisse把其在Teraxis的股份以合理的价格售出，并且得到了现金。出售后，Caisse 与Norbourg或其姊妹公司的联系即告终止。她强调Caisse现在既没有 Norbourg 的管理资产，也没有Norbourg的资产。根据最近金融调查的一篇文章，Caisse前首席执行官CEO Jean-Claude Scraire当时为Norbourg.做些咨询工作。2002年Scraire离开Caisse。
2004年，一位曾任Norbourg副总裁的高级管理人员Michel Fragasso被任命为加拿大互惠基金业的国家组织---加拿大投资基金研究所的主席，他是Teraxis Capital的发起人之一。8月25日，Fragasso辞去了在加拿大投资基金研究所担任的职位。
AMF总裁 St-Gelais称独立财务公司Ernst & Young被财政部指定负责管理该基金剩余的资产，并且负责监控Lacroix其他的投资活动。
Groupe Financier Everest的 Pierre Duguay认为此次调查以及AMF所提醒公众注意的挪用互惠基金的行为在魁省尚属首例，这会使小投资者紧张不安，他表示此次调查将会有很多负面影响，人们对此非常关注因而会提出很多问题。欲了解更多信息，消费者和投资者可以拨打1-(877)-525-0337。
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