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加拿大贷款公司涉庞氏骗局:老板卷款2.7亿跑路迪拜

发布时间: 2024-6-10 16:43| 查看: 1081| 评论: 0|来自: 加国无忧


被任命管理BC省维多利亚一家抵押贷款公司及其所有者破产事务的受托人得出结论,贷款公司及其老板犯下了“多项罪行”,并以“大规模庞氏骗局”的方式运作。目前公司老板已经逃往阿联酋迪拜。


普华永道在提交给BC省最高法院和联邦破产监督办公室的文件中分享了这些结论,详细说明了受托人反对解除Greg Martel破产的原因。

文件还显示,已有超过930名债权人提出索赔,称Martel及其公司My Mortgage Auction Corp.(MMAC)欠了总计超过3.17亿元。

据报道,Martel以“Shop Your Own Mortgage”的名义经营MMAC。去年,他和公司成为多起诉讼的对象,索赔金额达数百万元。

去年5月,MMAC被置于破产接管状态,普华永道于6月被任命为其破产受托人。2023年8月31日,一位MMAC投资者对Martel提出破产令,普华永道也被任命为其个人破产的受托人。

Martel的个人破产源于他亲自担保了对MMAC的投资和贷款。虽然破产个人通常在九个月后有资格自动解除破产,但普华永道在Martel的案件中提交了报告反对解除其个人破产。

根据普华永道的报告,Martel未能履行破产程序中要求的“具体职责”,包括交出文件和财产以及与受托人沟通。

报告说,Martel在MMAC被接管前离开了加拿大,受托人知道他一直住在泰国,直到2023年8月31日,他被泰国驱逐并前往阿联酋迪拜。自从MMAC接管及随后的破产开始以来,Martel拒绝与接管人/受托人合作。

根据普华永道的说法,除了未能履行职责外,Martel还违反了联邦《破产和破产法》。

普华永道报告中列出的这些罪行包括:

欺诈性处置财产;
报表或会计中的重大遗漏;
隐藏影响破产状态的文件;
通过虚假陈述获取信贷或财产;
欺诈性隐藏任何价值50元或以上的财产。

虽然受托人的报告指出,Martel“以虚假借口从投资者那里筹集了超过2.7亿元”,债权人对他和MMAC的索赔总额超过3.17亿元,但报告也显示,他目前的资产价值不到他负债价值的一半。

文件写道,受托人不认为这超出了Martel的控制范围,并指出这位前抵押贷款经纪人的“生活奢侈得无可理喻”。

根据普华永道的报告,Martel和MMAC在2018年至2023年期间“至少”花费了以下金额:

310万元用于旅行(包括私人飞机包机、商业机票、渡轮、叫车服务和住宿)
310万元用于车辆(包括购买和租赁费用)
110万元用于多处房屋的租金
26.1万元用于餐厅餐饮和活动
20万元用于手表和珠宝
15万元用于娱乐(包括电影票、按摩和度假村)
5.9万元用于“健身/体育”(包括体育用品和高尔夫)
5万元用于葡萄酒和葡萄园活动

BC省金融服务管理局去年暂停了Martel的抵押贷款经纪人执照,理由是有证据表明他和公司“以对公共利益有害的方式开展业务”。

普华永道的报告显示,BC省证券委员会和维多利亚警察局也在调查Martel。

受托人预计投资者都将血本无归。
标签: 贷款

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