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加拿大华裔投资骗局涉案5000万 判决出炉 藏镜人和公司曝光

发布时间: 2024-2-24 17:59| 查看: 1236| 评论: 0|来自: 加国无忧

一名西温哥华男子向卑诗省支付了95万元罚款,由于他参与了一项滥用市场的计划,他在10年内被禁止参与投资市场。

图源:burnabynow.com

该计划涉及“私募”(private placement)——向一小群投资者出售股票,而不是在公开市场上进行,同时预付咨询费。

Justin Edgar Liu和他控制的两家公司——2017年解散的Lukor Capital Corp.和Asiatic Management Consultants Ltd.,本周在与卑诗省证券委员会达成的和解协议中承认,他们参与了该计划。

根据BCSC的说法,Liu和Lukor为两家公司募集了价值超过560万元的股票,这些股票是通过三次私募达成的。

在另外两次私募之后,他们还从其他地方获得了价值超过60万元的股票。

和解协议写道:“除了以自己的名义获得私募股权外,被告Liu还向其他认购者支付了12,370,500元,这些认购人利用这笔资金购买其他私募股权,作为该计划的一部分。”

根据协议,该计划总共涉及9家证券发行人进行12次私募,公开宣布的募资总额超过5,080万元。

然而,这九家公司只保留了不到790万元,其余的都给了像Lukor这样的咨询公司,他们几乎没有做过实际的咨询工作。

和解书中写道:“Liu等被告中的一个或多个,直接从所有9个发行人那里获得了总计4,543,750元的咨询费。”“Liu等被告中的一个或多个,或者与Liu相关的其他实体间接地从其他顾问那里额外收到了金额。”

该协议指出,Liu和他的公司参与该计划构成了滥用资本市场的行为。

根据和解协议,Liu及其公司共同同意支付95万给卑诗省证券委员会(BCSC),并且在未来十年内禁止参与投资市场。然而,有一个例外,允许Liu通过经注册的经纪人,或注册机构通过自己的账户进行投资,前提是他首先向他们提供BCSC对他的裁定的副本。

BCSC在宣布对Liu的制裁的新闻上说,他已经支付了95万元的罚款。
标签: 华人

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