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加拿大华人涉1500万美元庞氏骗局被判罚

发布时间: 2023-3-6 10:37| 查看: 1607| 评论: 0|来自: 加国无忧

据温哥华太阳报报道,卑诗省证券委员会近十年前展开的一项投资欺诈调查终于有了结论,三名卑诗省居民被处以总计近100万元的罚款,其中包括华人。

报道称,这起精心策划的骗局由一名居住在美国佛罗里达州的巴西人牵头,慌称在非洲和巴西有金矿开采业务,并承诺丰厚的回报,以及投资得到了全面保险。骗子们从不知情的投资者那里筹集了近1500万元,其中至少有150万元来自卑诗省的137名居民。

图源:GERRY KAHRMANN /PNG

本周,卑诗省证券委员会(BCSC)下令对三名卑诗省居民作出处罚,其中包括两名华人。

Sabrina Ling Huei Wei被判支付50万元的行政罚款,并向BCSC支付另外9万元,即她从该骗局中获得的金额。

Justin Colin Villarin被判支付20万元的罚款和偿还15,718元。

James Bernard Law被判支付15万元罚款。

Wei被终身禁止进入卑诗省投资市场,Villarin被禁止进入投资市场25年,Law被禁止进入投资市场20年。

报道称,BCSC在2015年得到了有关BC省居民推销美国“金矿”公司,总部在马萨诸塞州和佛罗里达州的DFRF Enterprises的消息。去年10月,该委员会对被告作出裁决,认定Wei、Villarin和Law三人知道或应该知道,这些公司的投资是欺诈性的,但他们继续向投资者推销。

上周四发布的一份关于处罚的声明称,2015年,BCSC的调查人员假扮成投资者,参加了在温哥华市中心一家酒店举行的一场演示会,会上承诺“在马里和巴西据称利润丰厚的金矿开采业务中获得极高的无风险回报”。

报道称,这些投资没有一分钱用于黄金开采,DFRF也没有从所谓的运作中赚钱,只是从受骗的投资者那里收集收益。

BCSC随后发布了一份关于DFRF的警告,提醒投资者,警告这里有“投资欺诈的特征”。

这个骗局最初引起美国证券交易委员会(SEC)的注意,并由Daniel Fernandes Rojo Filho及其同伙精心策划。美国证券交易委员会将其定性为庞氏骗局或传销骗局,总共有1400多名投资者被骗走1500万美元。

Filho没有将任何资金用于金矿开采,银行记录显示DFRF没有其他合法的商业活动。相反,SEC发现Filho将超过600万美元的投资者资金用于个人开支和豪华汽车。

Filho和多名美国人因欺诈和未注册销售证券而受到SEC的民事诉讼。Filho被判支付1100万美元。

加拿大的三人被禁止在卑诗省投资市场进行各类交易和推销活动,同时,卑诗省投资委员会还对Filho和另一位美国投资者发出了终身禁令。
标签: 华人

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