比特币巨鲸？钟某黑吃黑$33.6亿被没收

美国司法部周一宣布，一位名为 James Zhong 的人上周五承认在 2012 年从暗网丝绸之路窃取了 50,000 多枚比特币，当时价值超过 33.6 亿美元，最高可判处20年监禁。

纽约检察官Damian Williams 表示，Zhong十年前从丝绸之路偷走的大约50,000 枚比特币，这一大块丢失的比特币的下落已经成一个巨大的谜团。

他还表示：“因为先进的加密货币追踪技术，以及多方的努力，执法部门收缴了这笔数额巨大的脏款。”

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司法部表示，美国当局于 2021年11月9日搜查Zhong在佐治亚州盖恩斯维尔的房子时，从Zhong那里查获了巨额比特币。执法部门还追回了661,900 美元现金和一些金条银条。

这一行动在当时是司法部有史以来最大的加密货币扣押行动，现在仍然是其历史上第二大的扣押行动。

根据签名的比特币钱包，James Zhong 似乎是化名为 Loaded 的早期比特币巨鲸，Loaded 自称是“比特币千万富翁、经纪人和资产经理”。

Loaded 在 2012 年 11 月至 2017 年 3 月期间，在 BitcoinTalk 上发布了 135 个帖子，他在个人资料中表示拥有的比特币钱包，与美国司法部新闻稿中披露的钱包相同。

什么是比特币巨鲸？“巨鲸”被认为是拥有巨额比特币持有者。比如说，比特币的创始人中本聪就是一只“巨鲸”。

Zhong的诈骗计划

2011年，一个被命名为“丝绸之路”(Silk Road)的线上黑市在美国被创立，成为第一个现代暗网市场。

在“丝绸之路”上，不仅可以出售毒品和被盗的信用卡，甚至能买凶杀人，是最恶名昭著的在线犯罪市场。

它于2013年被美国政府关闭。

丝绸之路创办人罗斯·乌布利希(Ross William Ulbricht)以洗钱，电脑黑客和串谋贩运毒品罪名被判终身监禁，目前正在监狱中服刑。

而Zhong则是黑吃黑。他找到了丝绸之路网站的漏洞，进行了黑客攻击，从那里偷窃了大量的比特币。

2012年9月，Zhong注册了9个丝绸之路账号，来掩饰其真实身份。

然后，Zhong在一个瞬间，用代码提交140多笔提款请求，本来系统应该只处理其中一笔，拒绝其他所有请求，但是丝绸之路的系统存在低级漏洞，无法正确处理多个并发请求，因此，Zhong成功套现140多次，累计获得50000多枚。

这些比特币被转移到由Zhong控制的各种独立地址，这么做是为了防止被发现，隐瞒其身份和所有权，并混淆比特币的来源。

2017年比特币社区分叉了，有比特币的用户可以领取另外一种叫比特币现金的代币（Bitcoin Cash，另一种加密货币，与bitcoin大体一样），凭借他手里的50000枚比特币，他又领取了50000枚的Bitcoin Cash。

随后，Zhong把50000枚Bitcoin Cash转移到某海外加密货币交易所，兑换了3500枚bitcoin。至此，他拥有了53500枚比特币。

公开记录显示，Zhong于2014 年在佐治亚州注册了一家自创公司 JZ Capital LLC，自己担任总裁兼首席执行官。

根据他的LinkedIn 资料，他在2008至2014年就读于佐治亚大学计算机科学专业。

图源LinkedIn，版权属于原作者他的个人资料还指出，他是“早期的大型比特币投资者，对其内部运作有着广泛的了解”，并且他拥有计算机编程语言的软件开发经验。

Zhong的社交媒体资料包括他在游艇上、飞机前和备受瞩目的足球比赛中的照片。