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中国商人把1亿汇入在加拿大的银行

发布时间: 2022-5-31 07:16| 查看: 8962| 评论: 0|来自: 星岛日报

根据《多伦多星报》调查,有一个中国商人8年来利用数百次电汇,把逾亿元汇入加拿大的银行,专家认为这明显有洗黑钱迹象,可是为何加拿大多间大银行都接受汇款,没有通报可疑电汇情况?


曾任皇家骑警警司专注于犯罪所得、现任VersaBank反洗黑钱总监克莱门特(Garry Clement)认为,加拿大银行应该敲响各种警钟,而这事几乎给人的印象是该等银行在把关上「睡着」了。

中国商人陈润凯(Runkai Chen,译音)在2006年通过联邦政府的前投资移民计划,从中国移居加拿大。他当时向移民官员表示,自己年入不超过4.1万元,而妻子任职文员。可是仅仅几年之后,陈家在加拿大银行的账户就被连续汇入逾1亿元。

正值多个政府努力应对非法外国资金流入温哥华和多伦多过热房地产市场所带来的影响之际,多次资金成功汇入陈润凯在加拿大的银行户口,引发大家对加拿大银行在检测和报告可能涉及洗黑钱方面严谨程度的担忧。

星报和有组织犯罪与腐败报告项目(OCCRP)联络收到汇入陈润凯户口的资金的银行,并询问为什么这些资金活动没有引发担忧或向当局正式报告。有关银行都表示无法就个别客户情况置评,但是强调,银行认真对待反洗黑钱事件,实施控制和遵守所有法规。

陈家在温哥华拥有两栋可俯瞰太平洋的豪宅。陈润凯于2016年以1,560万元,购买了一处有山景和海景的豪宅。而他的女儿早在2012年以约1,470万元的全款,在不远处购买了另一栋有网球场和游泳池的巨宅,当时她只有25岁,职业为「学生」。

陈润凯的巨额财富来源引起加拿大金融情报部门的注意。

代表陈润凯的多伦多移民律师沃尔德曼(Lorne Waldman)表示,其当事人没有做错什么,也从没有参与贪腐案,钱财都是通过在中国开发房地产合法赚取的。

在加拿大设有分行的瑞士瑞银在2012年关闭了陈润凯的账户。根据瑞银向加拿大金融情报部门金融交易和报告分析中心(Fintrac)提交的一份报告,该银行当时关闭该账户,原因是缺乏对资金来源的解释。

瑞银在该份可疑交易报告中写道,短时间内的大量交易采取一种称为分层的洗黑钱技巧,其中复杂的分层金融交易被用来掩盖资金来源。不过,文件显示,陈润凯在温哥华成功找到多间主要加拿大银行,由中国电汇数以百万元计的金钱到加拿大。而该等银行没有向Fintrac通报。

2020年8月,负责洗黑钱公开研讯的卑诗省卡伦委员会(Cullen Commission)向温哥华11家金融机构发出传票,要求提供自2009年以来来自海外账户(分别是来自3家香港找换公司及一个个人)的有关转账数量和金额。根据多间大银行的回覆,在8年间,转账总额接近1.7亿元。

记录显示,其中一间在2009年至2016年期间收到了8,370万元,仅在2013年,透过101笔交易便收到5,220万元汇款,翌年,另外59笔交易又汇来2,840万元。

另一间银行则称,在2013年和2014年通过85笔转账收到了4,150万美元,全部来自香港一家找换公司。

最近受多倫多梅西學院(Massey College)委託,調查和撰寫洗黑錢報告的溫哥華前刑事律師貝內特(Mary-Jane Bennett)指出,加拿大在發現和報告可疑金融活動方面遠遠落後於美國和英國等國家,而令她覺得有趣的是,對有關陳潤凱匯款提出質疑的銀行是一間瑞士銀行,該國在洗黑錢方面的歷史可能比在加拿大的歷史要長得多。
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