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Brossard公司骗了魁省政府$4500万的买口罩钱 还试图转账至中国

发布时间: 2020-5-1 07:34| 查看: 4201| 评论: 1|来自: 蒙城华人网

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魁北克省政府称在大流行期间采购口罩时遭遇欺诈行为,现在正试图从蒙特利尔南岸Brossard市的承包商收回$4500万元,后者声称能够提供500万枚N95口罩。


在昨天发布的民事诉讼中称:“他”试图利用大流行期间的特殊和史无前例情况来诈骗大量资金。

从3月9日起,魁北克省政府加入了全球疯狂采购医疗设备的竞赛,通过CHU de Québec和Sigma Santé的帮助进行,已经花费了超过$16亿元。

据称,4月初企业家Patrick Ledoux与当局联系,声称他的公司Medical Equipment LA根据与3M公司的协议,能够提供500万个N95口罩。

CHU de Québec接受了要约,甚至提前付款。

从一开始就出现了危险信号,TD银行拒绝转账,因为该账户的受益人不是“医疗设备有限责任公司”,而是“投资有限责任公司”,但是,最终这笔巨额款项还是付给了对方。

之后,Ledoux试图将部分资金转移到一家专门从事货币贸易的公司,再到中国大陆和香港,TD银行再次发出警报。冻结了资金并展开调查,同时警告CHU de Québec大流行期间与购买医疗设备有关的欺诈风险。

CHU de Québec与制造商3M联系,后者称仅与既有客户开展业务,而Matériaux Médical L.A.并非其中之一。

根据控方文件,Ledoux辩称试图转$420万元的中国公司有口罩库存,而要转$770万元的香港公司是中间人。

他随后声称,口罩在英国,一个3M授权的分销商处。但证书上有拼写错误,据CHU称,这些是伪造品,多个国家遭到类似欺诈。

由于以上欺诈行为,法院冻结了Investments L.A. Inc.银行帐户中的$4500万元。

Ledoux以支付预付款为名试图解冻账户,但并未成功。
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最新评论

引用 xly_0601 2020-5-1 10:42
不争气,这让在蒙特利尔辛苦洗地的五毛们怎么工作

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