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来自安大略省的一对丈夫和妻子双双被警方逮捕，他们被控涉嫌参与跨国洗钱活动，其中包括臭名昭著的冒充加拿大税务局电话騙局。
周五，加拿大皇家骑警宣布了这次逮捕行动。该调查于2018年10月以Octavia项目名义开始，经过长达数月的调查。 该项目的目的是打击臭名昭著的CRA电话骗局。印度的呼叫者冒充税务局、皇家骑警或其他联邦代理人，恐吓受害者，令其支付不存在的罚款或税款。 加拿大皇家骑警表示，自2014年以来，CRA骗局导致受害者损失总计超过1680万元。 加上其他欺诈手段，包括银行调查员和技术欺诈手段，受害者损失总计超过3000万元。 加拿大皇家骑警说：“即使CRA试图进行合法的接触，加拿大人也因此变得谨慎。” 周三，加拿大皇家骑警的调查人员在位于多伦多以西的宾顿市逮捕了37岁的男子和36岁的女子。警方还对目前在印度的26岁外国国民发出了逮捕令。 大多伦多地区金融犯罪部门周五在安大略省的新闻发布会上对记者说，加拿大皇家骑警已经中断了从加拿大到印度的资金流，这对诈骗者的运营产生重大影响。 据悉，来自宾顿的那对夫妇在加拿大洗钱，将收益发到其他地方。加拿大皇家骑警表示，他们通过Octavia项目，包括开展公众意识和预防活动，做出了不少努力，关闭了印度39个非法呼叫中心。自2018年以来，诈骗电话已经减少了。 2018年报告的受害者损失总计640万元，而在2019年，损失大幅下降至140万元。 加拿大皇家骑警表示，尽管取得了这些成就，他们仍将在加拿大反欺诈中心、加拿大皇家骑警犯罪情报分析员、印度皇家骑警联络官、省警察局、加拿大警察局和加拿大边境服务局、印度和美国等外国当局的帮助下，追捕犯罪渠道。 来自宾顿的Gurinderpreet Dhaliwal（37岁）和Inderpreet Dhaliwal（36岁）均被指控超过5000元的欺诈罪名和洗钱。他们目前已经得到保释，计划于3月2日在宾顿法院出庭。 此外，警方还向26岁的Shantanu Manik发出了全加拿大范围的逮捕令。 以上没有任何指控在法庭上得到验证。 |
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